viernes, febrero 3, 2023
  • Contacto
  • Política de privacidad
  • Titulares
  • Opinión
  • Exclusivas
  • El Mejor Cartón del Día
  • El Perro Tuitazo
  • Investigaciones Especiales
No Result
View All Result
  • Titulares
  • Opinión
  • Exclusivas
  • El Mejor Cartón del Día
  • El Perro Tuitazo
  • Investigaciones Especiales
No Result
View All Result
Los Reporteros MX
No Result
View All Result

Peña Nieto es investigado por la FGR debido una red de operación con recursos ilícitos donde benefició a una empresa familiar con 11 mil mdp

julio 7, 2022
En Titulares
SendShareTweet

Esta mañana, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, informó que Enrique Peña Nieto, es investigado por la operación con recursos ilícitos, que le beneficiaron durante su mandato.

Gómez señala que las investigaciones comenzaron el pasado 20 de octubre de 2021, cuando se detectó que Peña Nieto realizó operaciones irregulares en las cuales resultó beneficiado, esto con dos empresas donde figura como accionista.

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguinea desde una cuenta en México hacia España. Además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del ex mandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos entre 2013 y el año 2022”

Pablo Gómez.

#ConferenciaPresidente | @PabloGomez1968 señala que la información de las empresas y cuentas de banco de Peña Nieto ya fueron entregadas a la @FGRMexico, quienes abrieron una carpeta de investigación pic.twitter.com/uLLLnWrW4o

— Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) July 7, 2022

Gómez señaló que se ha detectado que el priista tiene vínculos con dos empresas, las cuales incurrieron en irregularidades fiscales y financieras, una de las cuales fue beneficiada por Peña cuando fue presidente por la cantidad de 10 mil 533 millones de pesos.

Sumado a esto, una de las empresas realizó transferencias internacionales a Irlanda, Estados Unidos y Reino Unido por la cantidad de 2 mil millones de pesos, explicó el titular de Inteligencia Financiera.

Tras esto, la información sobre la cuentas bancarias y las empresas relacionadas, ya fue enviada a la Fiscalía General de la República, en donde y ase abrió una carpeta de investigación respecto a las denuncias.

“La carpeta de investigación completa ha sido entregada a la FGR y la FGR ha abierto una carpeta de investigación. Las investigaciones no están a cargo de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información.”

Agregó el titular de la UIF.

Finalmente, el funcionario, declaró que ya se pusieron en contacto con el gobierno de España, para que bloquear el acceso al sistema financiero de ese país al expresidente Peña Nieto.

close

¡Siempre bien informado!

¡No hacemos spam! Lee nuestra [link]política de privacidad[/link] para obtener más información.

Revisa tu bandeja de entrada o la carpeta de spam para confirmar tu suscripción.

Daniel Serrano
Daniel Serrano
Tags: AMLOmañaneraPeña NietoUIF

RECOMENDADO

¿Y el INE? diputado panista, a través de anuncios espectaculares de un medio naciona, comienza su campaña para el Edomex

¿Y el INE? diputado panista, a través de anuncios espectaculares de un medio naciona, comienza su campaña para el Edomex

7 meses ago
Samuel García se olvida de la crisis de agua que vive Nuevo León y mejor festeja que Monterrey será una de las sedes del Mundial 2026

Samuel García se olvida de la crisis de agua que vive Nuevo León y mejor festeja que Monterrey será una de las sedes del Mundial 2026

8 meses ago
AMLO rechaza reunirse con Santiago Creel; mencionó que el panista y aliados usaron a las FF.AA para reprimir al pueblo

AMLO rechaza reunirse con Santiago Creel; mencionó que el panista y aliados usaron a las FF.AA para reprimir al pueblo

4 meses ago
FGR atraerá caso del asesinato del periodista Antonio de la Cruz, mientras Alejandro Encinas, ya está en contacto con la familia del comunicador

FGR atraerá caso del asesinato del periodista Antonio de la Cruz, mientras Alejandro Encinas, ya está en contacto con la familia del comunicador

7 meses ago
Encuesta coloca a Mara Lezama, como la ganadora del segundo debate de Quintana Roo; 60% consideran que la morenista fue la triunfadora

Encuesta coloca a Mara Lezama, como la ganadora del segundo debate de Quintana Roo; 60% consideran que la morenista fue la triunfadora

9 meses ago

Publicaciones relacionadas

Las titulares del Gobierno de la CDMX, de la SEP y de Tlalpan ofrecieron disculpas públicas a los deudos por el colapso del colegio Enrique Rébsamen
Titulares

Las titulares del Gobierno de la CDMX, de la SEP y de Tlalpan ofrecieron disculpas públicas a los deudos por el colapso del colegio Enrique Rébsamen

febrero 3, 2023
Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera y Acción Nacional, desviaron recursos públicos a empresas ligadas a Genaro García Luna  
Titulares

Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera y Acción Nacional, desviaron recursos públicos a empresas ligadas a Genaro García Luna  

febrero 3, 2023
Alcaldesa de Tláhuac genera vínculo y participación ciudadana a través de la atención directa
Titulares

Alcaldesa de Tláhuac genera vínculo y participación ciudadana a través de la atención directa

febrero 3, 2023
“Vamos requetebién”: Delfina Gómez desestima guerra sucia en su contra y dice confiar en apoyo de militantes y simpatizantes
Titulares

“Vamos requetebién”: Delfina Gómez desestima guerra sucia en su contra y dice confiar en apoyo de militantes y simpatizantes

febrero 3, 2023
Pemex recupera inversión en Deer Park; lograron utilidades adicionales por 400 millones de dólares
Titulares

Pemex recupera inversión en Deer Park; lograron utilidades adicionales por 400 millones de dólares

febrero 3, 2023

Comentarios

Siguiente
Ricardo Mejia Berdeja dio el informe Cero Impunidad: Aseguramiento histórico de drogas en Culiacán con valor de 4,642 mdp

Ricardo Mejia Berdeja dio el informe Cero Impunidad: Aseguramiento histórico de drogas en Culiacán con valor de 4,642 mdp

Los Reporteros Mx

Revisa tu bandeja de entrada o la carpeta de spam para confirmar tu suscripción.

Los Reporteros Mx © 2022 / Todos los derechos reservados.

  • Contacto
  • Política de privacidad
No Result
View All Result
  • Titulares
  • Opinión
  • Exclusivas
  • El Mejor Cartón del Día
  • El Perro Tuitazo
  • Investigaciones Especiales

Los Reporteros Mx © 2022 / Todos los derechos reservados.

Ir a la versión móvil