Los Reporteros Mx

Etiqueta: peculado

  • Cae otro ex colaborador de García Luna por desvío millonario en penales federales

    Cae otro ex colaborador de García Luna por desvío millonario en penales federales

    La FGR vincula el caso con contratos simulados para el equipamiento de cárceles federales, cuyo daño al erario supera los 5 mil millones de pesos.

    La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jesús Alberto “N”, ex colaborador del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su probable participación en el desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante contratos ilegales relacionados con el sistema penitenciario federal.

    De acuerdo con las investigaciones, el ex funcionario habría intervenido en la celebración y simulación de contratos con recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de los penales federales, para canalizar fondos públicos a empresas controladas por García Luna.

    La FGR precisó que los hechos se relacionan con 10 contratos ilegales para el equipamiento de cárceles federales, firmados entre 2013 y 2015, cuyo daño patrimonialasciende a 5 mil 112 millones de pesos. Estas operaciones, según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formaron parte de un esquema para saquear recursos públicos.

    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en Cuernavaca, Morelos. Tras la lectura de sus derechos y su certificación médica, Caballero Tardaguila fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de un juez federal.

    El ex colaborador de García Luna será procesado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. En las próximas horas, el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular imputación y definir su situación jurídica, en un caso que profundiza el cerco judicial contra la red de corrupción vinculada al ex titular de la SSP.

  • Justicia federal mantiene orden de captura contra ex secretario de Seguridad de Michoacán

    Justicia federal mantiene orden de captura contra ex secretario de Seguridad de Michoacán

    Una juez confirmó la validez de la orden de aprehensión por el presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a cuarteles policiales.

    El ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, continuará prófugo de la justicia luego de que una juez federal negó otorgarle un amparopara frenar la orden de aprehensión en su contra. Corona es señalado por el presunto desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos, recursos que debían utilizarse para la construcción de siete cuarteles de policía, caso en el que cuatro excolaboradores ya fueron vinculados a proceso.

    El ex funcionario presentó su demanda ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia penal, donde también impugnó la orden de comparecencia. Sin embargo, la Fiscalía le atribuye delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, todos considerados de alto impacto.

    La juez Viridiana Berenice Quiroz declaró infundados los argumentos de Corona, quien acusaba violaciones a su legalidad y debido proceso. La juzgadora determinó que la orden de captura cumple con los requisitos de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que la protección federal era improcedente.

    Además, la juez sostuvo que el ex secretario no ha sido localizado, pese a operativos de verificación en su domicilio y visitas periódicas de las autoridades. También se documentó que Corona tiene movilidad constante, con posibilidad de desplazarse a otros estados e incluso salir del país, apoyado en propiedades ubicadas en distintas entidades. Estas condiciones, afirmó, justifican la necesidad de cautela solicitada por la Fiscalía.

    La orden de aprehensión fue emitida en febrero por la jueza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, en contra de Corona Martínez, del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo y de otros ex funcionarios que continúan bajo proceso por este presunto desfalco millonario.

  • Ingresan a César Duarte al Altiplano; hoy define juez su vinculación por lavado de dinero

    Ingresan a César Duarte al Altiplano; hoy define juez su vinculación por lavado de dinero

    Tras casi una década de señalamientos, el exgobernador de Chihuahua enfrenta nuevas acusaciones de operaciones con recursos ilícitos y desvío multimillonario de fondos públicos.

    El exgobernador de Chihuahua, César “N”, fue trasladado la noche del 8 de diciembre al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, en el Estado de México, resguardado por autoridades federales. Este martes 9 de diciembre, será presentado ante un juez de control en una audiencia de imputación, donde se definirá si enfrenta vinculación a proceso por lavado de dinero.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte es investigado por presunta participación en un esquema de desvío de recursos estatales y uso irregular del Sistema Financiero Mexicano para ocultar recursos ilícitos. La nueva orden de aprehensión, emitida el 16 de mayo de 2024, fue finalmente ejecutada este lunes en Chihuahua capital.

    El historial legal de Duarte es extensa: gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, fue detenido en Miami en julio de 2020, extraditado a México en junio de 2022 y enfrentó procesos por peculado y asociación delictuosa. Tras una libertad condicional bajo arraigo domiciliario, hoy regresa a prisión, dejando de lado medidas cautelares previas.

    Investigaciones periodísticas y fiscales documentan la creación de fideicomisos privados, sociedades financieras y el Banco Progreso Chihuahua, con presuntos movimientos de hasta 80 mil millones de pesos en recursos públicos, además de contratos millonarios a familiares. También se señalan adquisiciones de ranchos y presas sin permisos, afectando comunidades locales en Balleza.

    Con su reingreso al Altiplano, la audiencia definirá si Duarte enfrenta la causa penal en reclusión y cómo avanzarán los expedientes abiertos por peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero, convirtiéndose nuevamente en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.

  • Procesan a ex secretario de Hacienda del PRI en Sonora

    Procesan a ex secretario de Hacienda del PRI en Sonora

    Raúl “N”, ex titular de la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Claudia Pavlovich, es vinculado a proceso por peculado y asociación delictuosa, mientras la FGJES avanza en la investigación de contratos irregulares entre 2017 y 2020.

    La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un Juez de Control dictó la vinculación a proceso de Raúl ‘N’, ex Secretario de Hacienda estatal en la administración de Claudia Pavlovich, por su probable participación en peculado y asociación delictuosa.

    Durante la audiencia, el Juez consideró que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público eran suficientes para establecer la probable responsabilidad del imputado y ordenó su vinculación conforme a la ley.

    De acuerdo a la carpeta de investigación, los hechos se relacionan con la firma de diversos contratos de prestación de servicios profesionales entre 2017 y 2020, destinados a asesorías en procedimientos administrativos, cuyo manejo ahora está bajo análisis de la autoridad.

    El Juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras la FGJES continúa integrando los elementos necesarios y adelantó que dará a conocer información adicional conforme avance el proceso.

    Raúl ‘N’ ocupó el cargo de Secretario de Hacienda de Sonora del 2015 al 2021, periodo durante el cual se realizaron los contratos que hoy son objeto de investigación. Este caso se suma a la serie de procesos legales que involucran a ex funcionarios de la administración priista en la entidad, generando un nuevo capítulo en los escándalos de la gestión de Pavlovich.

  • Desafuero en la mira: “Alito” vuelve a temblar mientras avanza nueva investigación en su contra

    Desafuero en la mira: “Alito” vuelve a temblar mientras avanza nueva investigación en su contra

    La nueva solicitud contra el dirigente priista revive señalamientos de corrupción que lo han perseguido por años, pese a sus constantes intentos de victimizarse.

    El expediente de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas volvió a prender fuego en San Lázaro.

    A pesar de sus discursos de “persecución política”, el líder priista enfrenta ahora una nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que lo acusa de desviar 83.5 millones de pesos cuando fue gobernador. El proceso podría dar un paso clave antes de que termine el periodo ordinario, y esta vez el priista no tendrá tan fácil esquivar el golpe.

    De acuerdo con Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora, la petición previa —aquella que “Alito” presumió haber derrotado— simplemente desapareció porque la Fiscalía la retiró, no porque él hubiera probado inocencia alguna. Es decir: no ganó, le hicieron el favor.

    La nueva querella está lejos de ser menor: incluye cuatro carpetas judicializadas, propiedades que de pronto brotaron en su patrimonio como hongos después de la lluvia —11 casas, tres terrenos y una residencia valuada en 130 millones de pesos— y la participación de 17 presuntos cómplices que habrían colaborado en su trama de desvíos. Todo esto mientras él insiste en que vive modestamente y que todo es un “ataque”.

    A diferencia de 2022, el expediente actual ya tiene detenidos y personas bajo criterio de oportunidad, como Domingo José “N” y Pablo “N”, exfuncionarios señalados por desviar millones del presupuesto estatal. Ellos ya comenzaron a hablar. Y cuando los subordinados hablan, los jefes tiemblan.

    La Sección Instructora solo espera más información para decidir si admite la solicitud. Si lo hace, “Alito” tendrá que enfrentar un proceso formal en el pleno.

  • Luisa Alcalde se lanza contra el panista Cabeza de Vaca

    Luisa Alcalde se lanza contra el panista Cabeza de Vaca

    La dirigente de Morena, Luisa Alcalde, critica fuertemente al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, en medio de un contexto de corrupción.

    La tensión política en Tamaulipas se intensifica. La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, visitó el estado y lanzó duras críticas contra Francisco Javier Cabeza de Vaca. Lo calificó como un símbolo de la corrupción en el país, representando lo peor del PRIAN.

    Alcalde hizo estas declaraciones en un momento crítico. Siete excolaboradores de Cabeza de Vaca enfrentan acusaciones serias, como peculado y enriquecimiento ilícito. En su discurso, la dirigente de Morena recordó que el evento se celebró en medio de graves inundaciones que afectaron a varios estados. “El PAN sigue sin mostrar empatía con la población afectada”, afirmó.

    En su conferencia de prensa, Alcalde no se contuvo. Describió a Cabeza de Vaca como “el símbolo del cinismo y la corrupción en México”. Hizo hincapié en que, a pesar de estar en el exilio, disfruta de su fortuna acumulada a expensas del pueblo de Tamaulipas. “Personas como él evidencian el saqueo y la corrupción en el país”, subrayó.

    La disputa entre Morena y Cabeza de Vaca continúa, dejando a los ciudadanos atentos a la evolución de estos acontecimientos.

  • Silvano Aureoles no se presenta a audiencia por desvío de fondos

    Silvano Aureoles no se presenta a audiencia por desvío de fondos

    Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, no se presentó a su audiencia en el Reclusorio Oriente. La Fiscalía General de la República (FGR) le imputará delitos de peculado y asociación delictuosa.

    Se le acusa de desviar 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal. Solo asistió su abogado, quien no pudo explicar la ausencia de Aureoles.

    La audiencia, presidida por la jueza Patricia Sánchez Nava, se programó para las 10 de la mañana. La FGR busca formalizar las acusaciones contra Aureoles, quien está prófugo y buscado por la Interpol.

    Aureoles ha solicitado varios amparos para evitar su detención. La semana pasada, logró una suspensión que frena su captura por una orden diferente a la que está relacionada con el desfalco.

    Las investigaciones apuntan a un daño al erario estatal de más de mil millones de pesos. Además, se ha revelado que cuenta con personal armado cuidando sus propiedades.

    Cuatro de sus excolaboradores están en prisión desde febrero, enfrentando acusaciones por delitos similares. La situación de Aureoles sigue siendo crítica mientras evade la justicia.

  • Vecinos de Miguel Hidalgo denuncian ante la FGR al panista, Mauricio Tabe, por presunto desvío de recursos y desfalco al erario público (VIDEO)

    Vecinos de Miguel Hidalgo denuncian ante la FGR al panista, Mauricio Tabe, por presunto desvío de recursos y desfalco al erario público (VIDEO)

    El alcalde del PAN, Mauricio Tabe, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo, por los delitos de peculado, desvío de recursos y por desfalco al erario público.

    Esto luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitiera el Informe de la Fiscalización de la Hacienda Pública Federal de 2022, en el que se detectó que el gobierno que encabeza el panista Tabe Echartea no justificó el gasto de 22 millones 650 mil pesos.

    El alcalde Mauricio Tabe no ha justificado como gastó alrededor de 22 millones de pesos de recursos federales, que fueron asignados para la alcaldía Miguel Hidalgo.

    Indicó Gustavo García, vecino de Miguel Hidalgo.

    Por su parte, Ulises Librado explicó que los 22 millones 650 mil pesos gastados injustificadamente, fueron en la “adquisiciones, arrendamientos y servicios” por un monto de 12 millones 600 mil pesos, en la que “no se pudo comprobar el hecho de tener 36 patrullas tipo pick up”, para el programa “blindar MH”.

    Además, indicó en el área de obra pública Tabe Echartea no pudo comprobar 10 millones de pesos, que está relacionado con la construcción del nuevo edificio de la alcaldía de Miguel Hidalgo, recuperación de espacios públicos y la construcción de un comedor comunitario.

    Finalmente, Cecilia Badillo exigió al alcalde panista que regrese el recurso y expuso que la falta de este recursos es el reflejo de cómo está la alcaldía, con una falta de seguridad y de obras públicas que no se ven.

    Te puede interesar:

    Adán Augusto López Hernández se registra como candidato plurinominal al Senado de la República por Morena (VIDEO)
  • Reactivan orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca tras revocarle amparo

    Reactivan orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca tras revocarle amparo

    El amparo del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca será revocado por el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, teniendo como presentador al juez Mauricio Fernández De la Mora, lo que reactivará la orden de aprehensión en su contra.

    De acuerdo con una ficha informativa, la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, revoca la sentencia que le había concedido amparo a García Cabeza de Vaca, y con el cual se había dejado insubsistente la orden de aprehensión en su contra.

    El referido juicio de amparo deberá reiniciarse a la luz de este nuevo fallo, manteniendo la vigencia de la orden de aprehensión contra el citado exgobernador.

    Fue el 27 de febrero pasado que el exgobernador de Acción Nacional obtuvo un amparo para cancelar la orden de aprehensión en su contra.

    Cabe decir que contra García Cabeza de Vaca hay cuatro denuncias: peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada.

    No te pierdas:

    Poder Judicial ayuda a Emilio Lozoya: Juez suspende proceso del exdirector de Pemex por caso Agronitrogenados
  • Otra ayuda del Poder Judicial: Juez libera a exgobernador de Tamaulipas, Eugenio “N”

    Otra ayuda del Poder Judicial: Juez libera a exgobernador de Tamaulipas, Eugenio “N”

    Una vez más, el Poder Judicial se puso del lado de los delincuentes al liberar, al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio “H”, quien está acusado de lavado de dinero y peculado, luego de pagar una fianza de 500 mil pesos.

    Genaro Antonio Valerio Pinillos, juez Primero de Distrito del estado de Tamaulipas, otorgó al expresidente priista un cambio de medida cautelar, permitiéndole llevar a cabo su proceso de extradición a Estados Unidos en libertad pese a que la FGR afirmó que su liberación respaldaba medidas inadmisibles.

    Teniendo en cuenta que probablemente participó en el delito de lavado de dinero al crear junto con su cuñado una serie de empresas ficticias donde de manera fraudulenta obtenían contratos públicos del estado de Tamaulipas y que abrió múltiples cuentas en Estados Unidos donde depositó un total de$300 millones, por estos hechos la Corte Federal del Distrito Sur de Texas lo requiere.

    Como había adelantado su defensa, a las 3:00 horas de este sábado, el indiciado salió del penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, donde estuvo recluido desde el 2017, a pesar de los esfuerzos y advertencia de la Fiscalía General de la República en el sentido de que Eugenio “H” puede fugarse.

    Este es otro claro ejemplo de las decisiones judiciales que han beneficiado a personajes políticos de dudosa reputación.

    No te pierdas:

    Toluca, Edomex, recibe con los brazos abiertos a Adán Augusto; habitantes le expresan su apoyo