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Etiqueta: peculado

  • Niegan amparo a ex secretario de Seguridad de Michoacán; seguirá en prisión por presunta corrupción

    Niegan amparo a ex secretario de Seguridad de Michoacán; seguirá en prisión por presunta corrupción

    El ex funcionario ligado a la administración de Silvano Aureoles enfrenta cargos por peculado y lavado; el presunto daño supera los 3 mil 400 millones de pesos.

    José Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, continuará en prisión luego de que un tribunal federal le negó el amparo contra la prisión preventiva justificada que le fue impuesta por diversos delitos de corrupción.

    La resolución fue emitida por la secretaria en funciones de magistrada del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal, Virginia Jácome Planté, quien determinó que los argumentos del ex funcionario para enfrentar su proceso en libertad son infundados.

    Bernal Bustamante fue detenido en marzo de 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. De acuerdo con las investigaciones, estaría relacionado con un presunto quebranto patrimonial por 3 mil 412 millones de pesos, derivado de contratos irregulares para la construcción y arrendamiento de cuarteles de la Guardia Civil que, según las autoridades, no estaban edificados al momento de su contratación.

    El tribunal consideró que existe riesgo de fuga, ya que no se acreditó un domicilio fijo ni arraigo suficiente que garantice su comparecencia. Además, se valoró la gravedad de los delitos y las penas elevadas que podrían imponerse.

    En audiencias previas, la FGR sostuvo que el ex secretario formó parte del Poder Ejecutivo estatal, lo que podría implicar capacidad de influencia o presión sobre involucrados en el caso.

  • Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

    Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

    El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es procesado por peculado relacionado con fondos de salud. La prisión preventiva complica su posible liberación en abril.

    El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por el delito de peculado. Un juez del Centro de Justicia Penal Federal lo acusó de desviar 5 millones de pesos destinados a obras de salud para niños y adultos mayores en 2012.

    El juez Gustavo Aquiles Villaseñor decidió imponer prisión preventiva justificada. Esta medida suspende su posible liberación, programada para el 15 de abril, cuando se cumplirán nueve años desde que fue sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero. Duarte ha estado en el Reclusorio Norte desde 2017.

    La Fiscalía General del Estado tiene un plazo de seis meses, hasta el 17 de agosto, para reunir más pruebas. Su abogado, Pablo Campuzano, anunció que apelarán la decisión del juez. Además, planean solicitar una nueva audiencia antes de la fecha de liberación para pedir un cambio en la medida cautelar.

    Al concluir la larga audiencia de casi 11 horas, Duarte expresó su descontento. “Gana nuevamente la política sobre la justicia”, reclamó al juez. Sus palabras reflejan la frustración que siente ante el proceso judicial que enfrenta. A medida que avanza este nuevo caso, la atención sobre su situación sigue siendo alta.

  • Juez definirá hoy situación jurídica de Javier Duarte; enfrenta nueva acusación por peculado

    Juez definirá hoy situación jurídica de Javier Duarte; enfrenta nueva acusación por peculado

    La Fiscalía Anticorrupción busca una condena de 21 años de prisión por el presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a obras de salud en Veracruz.

    Este martes, un juez federal determinará la situación jurídica de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el delito de peculado agravado relacionado con el presunto desvío de recursos públicos destinados a obras de salud en 2012.

    La audiencia se llevará a cabo a las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, bajo la conducción del juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor. En esta etapa procesal, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) solicitará una pena de 21 años de prisión contra el exmandatario priista.

    De acuerdo con la imputación presentada la semana pasada —diligencia que se extendió por más de siete horas— la autoridad ministerial expuso 38 datos de prueba, entre ellos transferencias bancarias realizadas desde cuentas que administraban recursos federales. Según la acusación, la Secretaría de Salud federal transfirió 10 millones de pesos para la construcción y mejora de dos centros de atención: uno para niños y otro para personas adultas mayores en Veracruz; sin embargo, solo se habrían aplicado 5 millones, mientras que el resto fue presuntamente desviado.

    El expediente fue judicializado a finales de 2025, derivado de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2016, relacionadas con múltiples desvíos de recursos federales en el sector salud y obra pública durante la administración de Duarte.

    Mientras avanza este nuevo proceso penal, Javier Duarte permanecerá en prisión preventiva justificada, a la espera de que el juez resuelva si lo vincula a proceso por este nuevo cargo.

  • ¿No sale de prisión? FGR presentará nueva acusación por peculado contra Javier Duarte

    ¿No sale de prisión? FGR presentará nueva acusación por peculado contra Javier Duarte

    La FGR busca frenar la liberación del exgobernador de Veracruz con una nueva imputación por el presunto desvío de recursos federales destinados a personas con discapacidad.

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una nueva acusación contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el presunto delito de peculado, relacionado con el supuesto desvío de cinco millones de pesos en subsidios federales durante su administración.

    De avanzar esta imputación y ser vinculado a proceso, Duarte podría permanecer en prisión más allá de abril, fecha en la que concluiría la sentencia de nueve años que actualmente cumple por lavado de dinero y asociación delictuosa. El caso quedó en manos del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien citó a audiencia inicial el próximo 12 de febrero a las 09:00 horas.

    La acusación fue presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y se refiere al presunto desvío de recursos destinados al Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz, correspondiente al año 2012.

    No obstante, la audiencia celebrada este lunes no avanzó luego de que Duarte solicitara un aplazamiento, argumentando que sus abogados se encuentran hospitalizados. Ante ello, la FGR acusó a la defensa del exmandatario de recurrir a “prácticas dilatorias”, recordando que en ocasiones anteriores el proceso ya había sido pospuesto por motivos similares.

    El juez recordó que no es la primera vez que se difiere una audiencia por inasistencias o razones de salud, por lo que determinó reprogramarla en el transcurso de esta semana.

    De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de peculado contempla penas de hasta 14 años de prisión y amerita prisión preventiva oficiosa, lo que podría impedir cualquier beneficio de libertad anticipada.

    Cabe recordar que Duarte también enfrenta un proceso penal por desaparición forzada, lo que previamente ya frenó su intento de obtener libertad anticipada. A ello se suma que, según una resolución judicial, no cumplió con los requisitos legales para acceder a dicho beneficio, entre ellos el plan de actividades dentro del reclusorio.

  • Cae exoperador de Cuauhtémoc Blanco por desfalco en Tequesquitengo

    Cae exoperador de Cuauhtémoc Blanco por desfalco en Tequesquitengo

    Detenido tras casi un año prófugo, Dionicio Emanuel Álvarez enfrenta cargos por peculado agravado y abuso de funciones, en un caso que revive la herencia de corrupción del sexenio de Cuauhtémoc Blanco en Morelos.

    Dionicio Emanuel Álvarez, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018–2024), fue presentado ante un Juez de Control tras su detención en Cuautla, acusado de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones. La captura fue ejecutada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), luego de once meses prófugo.

    De acuerdo con las investigaciones, Álvarez habría encabezado un esquema de simulación de pagos, facturación de servicios y eventos inexistentes, así como la venta irregular de predios en la zona del Lago de Tequesquitengo, conocido como el “Mar de Morelos”, provocando un daño patrimonial millonario al fideicomiso y a ejidos locales.

    Las indagatorias señalan que terrenos fueron vendidos por debajo de su valor comercial a funcionarios y excolaboradores cercanos al exgobernador, lo que refuerza la tesis de un entramado de corrupción institucionalizada. Entre los nombres mencionados figuran Sandra Anaya Villegas, Mónica Boggio Tomasaz Merino, Gerardo Becerra Chávez Ita y Edgar Riou Pérez, todos con vínculos directos con la pasada administración estatal.

    Además, una línea paralela apunta a un presunto desvío adicional de 20 millones de pesos durante su paso como tesorero municipal de Cuautla. En marzo de 2025, la FECC incluso ofreció recompensa para su localización.

    El caso se agravó cuando, en un cateo a un inmueble ligado al exfuncionario en Cuernavaca, autoridades localizaron restos humanos y objetos rituales, lo que abrió una nueva carpeta por desaparición forzada. Aunque el proceso actual es administrativo-financiero, el hallazgo amplía el alcance penal del expediente.

    La detención de Álvarez reactiva los señalamientos contra el legado de Cuauhtémoc Blanco, marcado por opacidad, redes de protección y presuntos saqueos al erario. En Morelos, la rendición de cuentas sigue llegando tarde, pero llega.

  • Cae otro ex colaborador de García Luna por desvío millonario en penales federales

    Cae otro ex colaborador de García Luna por desvío millonario en penales federales

    La FGR vincula el caso con contratos simulados para el equipamiento de cárceles federales, cuyo daño al erario supera los 5 mil millones de pesos.

    La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jesús Alberto “N”, ex colaborador del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su probable participación en el desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante contratos ilegales relacionados con el sistema penitenciario federal.

    De acuerdo con las investigaciones, el ex funcionario habría intervenido en la celebración y simulación de contratos con recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de los penales federales, para canalizar fondos públicos a empresas controladas por García Luna.

    La FGR precisó que los hechos se relacionan con 10 contratos ilegales para el equipamiento de cárceles federales, firmados entre 2013 y 2015, cuyo daño patrimonialasciende a 5 mil 112 millones de pesos. Estas operaciones, según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formaron parte de un esquema para saquear recursos públicos.

    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en Cuernavaca, Morelos. Tras la lectura de sus derechos y su certificación médica, Caballero Tardaguila fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de un juez federal.

    El ex colaborador de García Luna será procesado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. En las próximas horas, el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular imputación y definir su situación jurídica, en un caso que profundiza el cerco judicial contra la red de corrupción vinculada al ex titular de la SSP.

  • Justicia federal mantiene orden de captura contra ex secretario de Seguridad de Michoacán

    Justicia federal mantiene orden de captura contra ex secretario de Seguridad de Michoacán

    Una juez confirmó la validez de la orden de aprehensión por el presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a cuarteles policiales.

    El ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, continuará prófugo de la justicia luego de que una juez federal negó otorgarle un amparopara frenar la orden de aprehensión en su contra. Corona es señalado por el presunto desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos, recursos que debían utilizarse para la construcción de siete cuarteles de policía, caso en el que cuatro excolaboradores ya fueron vinculados a proceso.

    El ex funcionario presentó su demanda ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia penal, donde también impugnó la orden de comparecencia. Sin embargo, la Fiscalía le atribuye delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, todos considerados de alto impacto.

    La juez Viridiana Berenice Quiroz declaró infundados los argumentos de Corona, quien acusaba violaciones a su legalidad y debido proceso. La juzgadora determinó que la orden de captura cumple con los requisitos de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que la protección federal era improcedente.

    Además, la juez sostuvo que el ex secretario no ha sido localizado, pese a operativos de verificación en su domicilio y visitas periódicas de las autoridades. También se documentó que Corona tiene movilidad constante, con posibilidad de desplazarse a otros estados e incluso salir del país, apoyado en propiedades ubicadas en distintas entidades. Estas condiciones, afirmó, justifican la necesidad de cautela solicitada por la Fiscalía.

    La orden de aprehensión fue emitida en febrero por la jueza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, en contra de Corona Martínez, del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo y de otros ex funcionarios que continúan bajo proceso por este presunto desfalco millonario.

  • Ingresan a César Duarte al Altiplano; hoy define juez su vinculación por lavado de dinero

    Ingresan a César Duarte al Altiplano; hoy define juez su vinculación por lavado de dinero

    Tras casi una década de señalamientos, el exgobernador de Chihuahua enfrenta nuevas acusaciones de operaciones con recursos ilícitos y desvío multimillonario de fondos públicos.

    El exgobernador de Chihuahua, César “N”, fue trasladado la noche del 8 de diciembre al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, en el Estado de México, resguardado por autoridades federales. Este martes 9 de diciembre, será presentado ante un juez de control en una audiencia de imputación, donde se definirá si enfrenta vinculación a proceso por lavado de dinero.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte es investigado por presunta participación en un esquema de desvío de recursos estatales y uso irregular del Sistema Financiero Mexicano para ocultar recursos ilícitos. La nueva orden de aprehensión, emitida el 16 de mayo de 2024, fue finalmente ejecutada este lunes en Chihuahua capital.

    El historial legal de Duarte es extensa: gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, fue detenido en Miami en julio de 2020, extraditado a México en junio de 2022 y enfrentó procesos por peculado y asociación delictuosa. Tras una libertad condicional bajo arraigo domiciliario, hoy regresa a prisión, dejando de lado medidas cautelares previas.

    Investigaciones periodísticas y fiscales documentan la creación de fideicomisos privados, sociedades financieras y el Banco Progreso Chihuahua, con presuntos movimientos de hasta 80 mil millones de pesos en recursos públicos, además de contratos millonarios a familiares. También se señalan adquisiciones de ranchos y presas sin permisos, afectando comunidades locales en Balleza.

    Con su reingreso al Altiplano, la audiencia definirá si Duarte enfrenta la causa penal en reclusión y cómo avanzarán los expedientes abiertos por peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero, convirtiéndose nuevamente en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.

  • Procesan a ex secretario de Hacienda del PRI en Sonora

    Procesan a ex secretario de Hacienda del PRI en Sonora

    Raúl “N”, ex titular de la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Claudia Pavlovich, es vinculado a proceso por peculado y asociación delictuosa, mientras la FGJES avanza en la investigación de contratos irregulares entre 2017 y 2020.

    La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un Juez de Control dictó la vinculación a proceso de Raúl ‘N’, ex Secretario de Hacienda estatal en la administración de Claudia Pavlovich, por su probable participación en peculado y asociación delictuosa.

    Durante la audiencia, el Juez consideró que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público eran suficientes para establecer la probable responsabilidad del imputado y ordenó su vinculación conforme a la ley.

    De acuerdo a la carpeta de investigación, los hechos se relacionan con la firma de diversos contratos de prestación de servicios profesionales entre 2017 y 2020, destinados a asesorías en procedimientos administrativos, cuyo manejo ahora está bajo análisis de la autoridad.

    El Juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras la FGJES continúa integrando los elementos necesarios y adelantó que dará a conocer información adicional conforme avance el proceso.

    Raúl ‘N’ ocupó el cargo de Secretario de Hacienda de Sonora del 2015 al 2021, periodo durante el cual se realizaron los contratos que hoy son objeto de investigación. Este caso se suma a la serie de procesos legales que involucran a ex funcionarios de la administración priista en la entidad, generando un nuevo capítulo en los escándalos de la gestión de Pavlovich.

  • Desafuero en la mira: “Alito” vuelve a temblar mientras avanza nueva investigación en su contra

    Desafuero en la mira: “Alito” vuelve a temblar mientras avanza nueva investigación en su contra

    La nueva solicitud contra el dirigente priista revive señalamientos de corrupción que lo han perseguido por años, pese a sus constantes intentos de victimizarse.

    El expediente de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas volvió a prender fuego en San Lázaro.

    A pesar de sus discursos de “persecución política”, el líder priista enfrenta ahora una nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que lo acusa de desviar 83.5 millones de pesos cuando fue gobernador. El proceso podría dar un paso clave antes de que termine el periodo ordinario, y esta vez el priista no tendrá tan fácil esquivar el golpe.

    De acuerdo con Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora, la petición previa —aquella que “Alito” presumió haber derrotado— simplemente desapareció porque la Fiscalía la retiró, no porque él hubiera probado inocencia alguna. Es decir: no ganó, le hicieron el favor.

    La nueva querella está lejos de ser menor: incluye cuatro carpetas judicializadas, propiedades que de pronto brotaron en su patrimonio como hongos después de la lluvia —11 casas, tres terrenos y una residencia valuada en 130 millones de pesos— y la participación de 17 presuntos cómplices que habrían colaborado en su trama de desvíos. Todo esto mientras él insiste en que vive modestamente y que todo es un “ataque”.

    A diferencia de 2022, el expediente actual ya tiene detenidos y personas bajo criterio de oportunidad, como Domingo José “N” y Pablo “N”, exfuncionarios señalados por desviar millones del presupuesto estatal. Ellos ya comenzaron a hablar. Y cuando los subordinados hablan, los jefes tiemblan.

    La Sección Instructora solo espera más información para decidir si admite la solicitud. Si lo hace, “Alito” tendrá que enfrentar un proceso formal en el pleno.