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Etiqueta: Lavado de Dinero

  • Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, prófugo internacional buscado por fraude en EUA

    Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, prófugo internacional buscado por fraude en EUA

    El detenido ingresó a México con identidad falsa y fue ubicado tras labores de inteligencia y cooperación con el FBI; enfrentará un proceso de extradición.

    En un operativo conjunto de alto impacto, autoridades mexicanas lograron la detención de Otmane Khalladi, fugitivo internacional buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y lavado de dinero, quien se ocultaba en Playa del Carmen, Quintana Roo, tras ingresar al país con documentación falsa para evadir a la justicia.

    La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de INTERPOL y gracias al intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que mantenía activa la búsqueda del imputado en territorio estadounidense.

    De acuerdo con las investigaciones, Khalladi cambió su identidad al llegar a México; sin embargo, labores de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo permitieron su localización y aseguramiento en el municipio turístico. En el despliegue también participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, lo que reforzó el cerco operativo.

    El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, subrayó que esta captura refleja la eficacia de la cooperación internacional y el compromiso de México para combatir la delincuencia financiera, evitando que personas buscadas por la justicia encuentren refugio en el país.

    Tras su detención, Otmane Khalladi fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales correspondientes, conforme a los acuerdos de cooperación internacional, con miras al proceso de extradición hacia Estados Unidos. Las instituciones reiteraron que mantendrán el intercambio de información y la coordinación interinstitucional para enfrentar delitos transnacionales.

  • China endurece el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo

    China endurece el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo

    Las nuevas reglas obligan a suspender servicios financieros y congelar activos a personas y organizaciones vinculadas a terrorismo, sanciones internacionales y riesgos graves.

    El Gobierno de China reforzó su marco legal contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, al publicar nuevas regulaciones de cumplimiento obligatorio que prohíben a cualquier persona o entidad levantar de forma arbitraria las medidas preventivas especiales.

    Las disposiciones fueron emitidas de manera conjunta por el Banco Popular de China y otros siete departamentos estatales, con el objetivo de estandarizar y fortalecer los mecanismos de prevención financiera frente a actividades ilícitas que representan riesgos para la seguridad nacional y el sistema económico.

    De acuerdo con las reglas, todas las unidades e individuos deberán aplicar medidas preventivas especiales contra sujetos incluidos en categorías específicas, entre ellas organizaciones terroristas y personas designadas por el grupo dirigente de lucha contra el terrorismo. También se contemplan organizaciones y personas sancionadas financieramente mediante notificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

    Las regulaciones amplían el alcance a personas y entidades identificadas por el banco central, de manera individual o conjunta con otras autoridades, como riesgos significativos de lavado de dinero, cuando la omisión de acciones pueda generar consecuencias graves.

    Entre las medidas preventivas especiales se incluye la suspensión inmediata de servicios financieros, así como la congelación y restricción de transferencias de fondos y activos de los sujetos señalados, sus agentes, personal bajo su control y organizaciones vinculadas directa o indirectamente.

    Asimismo, se exhorta a las instituciones financieras a fortalecer sus sistemas de control interno, mejorar la identificación y evaluación de riesgos y garantizar el cumplimiento estricto de estas disposiciones. Con ello, China busca cerrar espacios a operaciones ilícitas y elevar los estándares de supervisión financiera en línea con los compromisos internacionales.

  • Cae en Mazatlán “El Cubano”, operador clave del cártel de Sinaloa requerido por EUA

    Cae en Mazatlán “El Cubano”, operador clave del cártel de Sinaloa requerido por EUA

    El líder criminal enfrentaba cargos por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada; su detención es considerada un golpe relevante a las redes trasnacionales del cártel de Sinaloa.

    En un operativo conjunto en Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales capturaron con fines de extradición a Daniel Alfredo “Blanco Joo “N”, alias “El Cubano”, identificado como cabecilla de una célula del cártel de Sinaloa dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, así como a operaciones de lavado de dinero.

    La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Blanco Joo contaba con orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, además de ser requerido por el FBI.

    Las autoridades detallaron que “El Cubano” mantenía presencia operativa en Sinaloa y Chihuahua, donde fungía como coordinador del tráfico transnacional de drogas, por lo que era considerado un objetivo de nivel relevante dentro de las estructuras criminales del cártel. Su captura, subrayaron, impacta directamente las rutas de distribución y los esquemas financieros que sostienen estas actividades ilícitas.

    Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público y trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites legales correspondientes al proceso de extradición. El Gabinete de Seguridad destacó que este resultado refuerza la cooperación bilateral y debilita las redes criminales dedicadas al narcotráfico y al blanqueo de capitales.

  • INE propone blindar campañas contra lavado de dinero y reforzar fiscalización electoral

    INE propone blindar campañas contra lavado de dinero y reforzar fiscalización electoral

    El instituto plantea reformas constitucionales, mayor control de recursos —incluidos activos virtuales— y separar la elección judicial de 2027 de los comicios ordinarios.

    El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará este lunes a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un paquete de reformas constitucionales y legales para cerrar el paso al lavado de dinero en campañas y fortalecer la fiscalización de partidos, candidaturas y particulares, tanto en territorio como en plataformas digitales.

    De acuerdo con el documento base, el INE propone garantizar la trazabilidad de los recursos mediante la verificación del origen, destino, aplicación y monto, así como regular el uso de activos virtuales y nuevas figuras del sistema financiero. El objetivo es detectar triangulaciones y financiamiento ilícito, con mayor apoyo de tecnologías de la información y coordinación con instancias financieras y hacendarias.

    En el plano operativo, el instituto insistirá en separar la elección judicial de 2027 de los comicios ordinarios para hacerla más eficiente, además de simplificar boletas y mejorar los mecanismos de control frente al uso de inteligencia artificial en campañas. También se incluyen propuestas para centros de votación en consultas populares y revocación de mandato.

    Otro eje central es la defensa de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). El INE advierte que su eliminación implicaría absorber la planeación y ejecución de elecciones estatales y municipales, con impactos operativos y presupuestales. Por ello, propone preservar su función y fortalecer su coordinación.

    En materia de género, el documento incorpora acciones para prevenir y sancionar la violencia política y digital contra las mujeres, crear una defensoría especializada, e integrar la perspectiva de género en fiscalías electorales y en la ratificación de candidaturas.

    El Consejo General depuró más de 300 propuestas y priorizó aquellas con consenso amplio, incluyendo el refuerzo a la fiscalización de aportaciones y gastos. La entrega formal se realizará al mediodía en la sede de la comisión, encabezada por Pablo Gómez, con la asistencia de las y los 11 consejeros, liderados por Guadalupe Taddei.

    Con información de La Jornada.

  • Cae en España red del cártel de Sinaloa que surtía metanfetamina a Europa

    Cae en España red del cártel de Sinaloa que surtía metanfetamina a Europa

    La operación conjunta entre la Policía Nacional y la DEA desmanteló el principal centro de abastecimiento de drogas sintéticas en Europa y dejó nueve detenidos, millones de euros asegurados y vínculos directos con México y Dubái.

    Autoridades de España y Estados Unidos asestaron un golpe clave al cártel de Sinaloa tras desmantelar una organización criminal hispano-mexicana dedicada al tráfico de metanfetamina hacia Europa, droga que era ocultada en bloques y esculturas de mármol para evadir controles aduanales. La acción forma parte de la segunda fase de la Operación Saga, coordinada por la Policía Nacional y la DEA.

    El operativo derivó en la detención de nueve personas, entre ellas un integrante del cártel de Sinaloa que permanecía oculto en un departamento de Madrid y recibía 2 mil 500 euros mensuales a cambio de guardar silencio. También fue arrestado un empresario del sector del mármol, quien presuntamente facilitó la introducción de la droga desde México y escondía casi tres millones de euros en un búnker bajo una nave industrial.

    La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional, se remonta a 2023, cuando la primera fase de la Operación Saga permitió el aseguramiento de mil 800 kilos de metanfetamina, considerada la segunda mayor incautación en la historia de Europa. La red operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante, consolidándose como el mayor punto de distribución de drogas sintéticas en el continente.

    Pese al golpe inicial, los criminales intentaron reorganizarse financieramente. En julio de 2024, las autoridades detectaron el envío de 40 kilos de metanfetamina ocultos en una estatua con destino a Tenerife, lo que permitió la captura de un narcotraficante histórico en la isla. Además, se interceptó un cargamento de mariguana enviado a Finlandia, con apoyo de autoridades aduaneras.

    Las pesquisas también revelaron que el líder de la red de narcotransportistas coordinaba operaciones entre México, Dubái y Europa, confirmando el alcance transnacional del grupo. Todos los detenidos enfrentan cargos por tráfico de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero, en uno de los golpes más severos al cártel de Sinaloa fuera de América.

  • Tesoro de EUA lanza ofensiva financiera contra el narcotráfico en la frontera

    Tesoro de EUA lanza ofensiva financiera contra el narcotráfico en la frontera

    FinCEN analiza más de un millón de operaciones para detectar lavado de dinero en transmisores no bancarios vinculados a redes criminales.

    La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puso en marcha un operativo sin precedentes para rastrear recursos del narcotráfico que circulan a través de empresas financieras no bancarias, particularmente en la frontera suroeste con México.

    La estrategia se basa en el análisis de más de un millón de Informes de Transacciones de Divisas y 87 mil Reportes de Actividades Sospechosas, documentos que las instituciones financieras están obligadas a presentar ante la FinCEN. Con apoyo de tecnología avanzada y análisis de datos, el organismo busca convertir información dispersa en pistas sólidas sobre lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

    El operativo se concentra en más de 100 transmisores de dinero —entidades que no son bancos, pero ofrecen transferencias electrónicas, cambios de divisas y manejo de efectivo— que podrían estar incumpliendo la Ley de Secreto Bancario. Como resultado preliminar, se emitieron seis avisos de investigación, decenas de remisiones al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y más de 50 cartas de advertencia por incumplimiento.

    La FinCEN advirtió que la investigación continúa y que, de confirmarse irregularidades, se procederá a sanciones económicas, acciones civiles, remisiones penales y medidas judiciales contra quienes faciliten el lavado de dinero. El organismo subrayó que el incumplimiento de la ley debilita la seguridad nacional y abre la puerta a delitos como el tráfico de drogas, de personas y el financiamiento criminal.

    El Departamento del Tesoro recordó que, por su ubicación estratégica, los transmisores que operan en la frontera están particularmente expuestos al dinero ilícito. Hace un mes, Washington ya había emitido una alerta para reforzar controles en transferencias entre Estados Unidos y México, incluidas remesas, ante posibles abusos del sistema.

    En México, especialistas en prevención de lavado de dinero señalaron que estas medidas obligan a centros cambiarios y transmisores a adoptar enfoques de riesgo más estrictos, especialmente tras la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas trasnacionales por parte del gobierno estadounidense.

  • Tribunal frena extradición del exgobernador priísta Eugenio Hernández y cierra caso con EUA

    Tribunal frena extradición del exgobernador priísta Eugenio Hernández y cierra caso con EUA

    La justicia federal determinó que el exgobernador de Tamaulipas no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, dejando sin efecto la solicitud de Estados Unidos.

    Un Tribunal Colegiado concedió un amparo definitivo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, con el que impide su extradición a Estados Unidos, donde era requerido por asociación delictuosa y lavado de dinero. La resolución deja sin efectos una sentencia previa y cierra un litigio que se prolongó por más de seis años.

    El fallo, emitido en Ciudad Victoria, retoma el criterio establecido en 2018 por un juez federal, quien ya había considerado constitucionalmente improcedente la extradición. Los magistrados concluyeron que la entrega del exmandatario violaba el artículo 109 de la Constitución, al acreditarse que ya fue procesado en México por los mismos hechos que sustentaban la petición internacional.

    Durante la sesión pública, el Tribunal subrayó la aplicación del principio non bis in idem, que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. Al existir causas penales previas en territorio nacional por conductas coincidentes, la autoridad judicial determinó que la extradición transgrediría derechos fundamentales del quejoso.

    Con esta sentencia, el Estado mexicano queda legalmente impedido para entregar a Hernández Flores a autoridades estadounidenses por este expediente. La resolución es inatacable y deja firme la protección constitucional, eliminando el último riesgo jurídico a nivel internacional para el exgobernador, quien actualmente se encuentra en libertad.

    Hernández Flores, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010, enfrentó el proceso de extradición desde su detención en 2017, tras acusaciones de la DEA por el presunto lavado de 30 millones de dólares. Aunque en 2018 se autorizó su entrega durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta nunca se concretó, permaneciendo preso hasta 2023.

    El fallo definitivo pone punto final a un caso emblemático que atravesó diversas instancias del Poder Judicial de la Federación y marca un precedente sobre los límites constitucionales de la extradición.

  • Dictan prisión preventiva a ex operadora de García Luna por desvío millonario de recursos públicos

    Dictan prisión preventiva a ex operadora de García Luna por desvío millonario de recursos públicos

    La FGR señala que la empresa Nunvav, Inc. fue clave para el presunto saqueo de más de 5 mil millones de pesos durante el sexenio de Felipe Calderón.

    Una jueza federal dictó prisión preventiva justificada contra María Vanesa “N”, ex colaboradora y apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., firma presuntamente utilizada por Genaro García Luna para el desvío de más de 5 mil millones de pesos de recursos públicos destinados al sistema penitenciario federal.

    La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a la acusada los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por lo que permanecerá privada de la libertad mientras se define, el próximo miércoles, si es vinculada a proceso.

    De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), María Vanesa “N” habría tenido un papel clave como representante legal de Nunvav, Inc., una de las empresas utilizadas para canalizar ilegalmente recursos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, durante la gestión de García Luna como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

    El caso forma parte de una indagatoria iniciada hace más de seis años, en la que se han librado órdenes de aprehensión contra al menos 60 personas, incluidos familiares cercanos del ex funcionario, varios de los cuales ya han sido detenidos e imputados por su presunta participación en la red financiera.

    María Vanesa “N” fue detenida el lunes pasado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Por determinación judicial, fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.

  • EUA sentencia a yerno de “El Mencho” por lavado del CJNG; pasará más de 11 años en prisión

    EUA sentencia a yerno de “El Mencho” por lavado del CJNG; pasará más de 11 años en prisión

    El círculo cercano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación vuelve a quedar expuesto en tribunales de Estados Unidos, donde se acreditó el uso de identidades falsas y millones de dólares del narcotráfico.

    Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho” y yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue sentenciado en Estados Unidos a 11 años y ocho meses de prisión federal por lavado de dinero a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas de México.

    La jueza federal Beryl Howell, en Washington, subrayó que el CJNG representa una “fuerza extremadamente peligrosa” no sólo para México, sino también para Estados Unidos. “Es una forma peligrosa de ganarse la vida y de vivir”, sentenció durante la audiencia. Gutiérrez Ochoa, de 28 años, se declaró culpable en junio pasado de conspirar para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico.

    De acuerdo con la fiscalía, “El Guacho” vivía en California bajo una identidad falsa cuando fue detenido en noviembre de 2024. Durante años, fingió haber sido asesinado para evadir a las autoridades mexicanas y estadounidenses, luego de que incluso se le relacionara con el secuestro de dos elementos de la Marina en 2021, presuntamente para presionar por la liberación de la esposa de “El Mencho”.

    Los fiscales describieron a Gutiérrez Ochoa como un operador entrenado y de alto riesgo, encargado de mover recursos ilícitos y de infiltrarse en territorio estadounidense para cumplir órdenes del CJNG. Aunque el Departamento de Justicia solicitó una pena de 14 años, el tribunal impuso una condena menor tras escuchar su declaración de culpabilidad y arrepentimiento.

    Las investigaciones revelaron que el sentenciado y su pareja —ciudadana estadounidense— vivían en una residencia valuada en 1.2 millones de dólares, adquirida con dinero blanqueado del cártel. Mientras tanto, el Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita capturar a “El Mencho”, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

  • FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

    FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

    La detención de María Vanessa “N” refuerza las investigaciones contra la red financiera que operó durante y después del sexenio de Felipe Calderón.

    La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a María Vanessa “N”, exasesora del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, como parte del entramado financiero ligado al exfuncionario hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la detenida habría fungido como apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., utilizada presuntamente para fondear recursos de origen ilícito, desviar fondos públicos y operar esquemas fraudulentos a través del sistema financiero mexicano. Las investigaciones apuntan a que los beneficiarios finales de estas operaciones incluían a García Luna y miembros de su familia.

    La FGR informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicaron a María Vanessa “N” en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, integrado por la SSPC, la Defensa, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tras su detención, le fueron leídos sus derechos constitucionales y fue trasladada para su certificación médica.

    Posteriormente, la exasesora fue puesta a disposición de una autoridad judicial en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular la imputación correspondiente.

    Las indagatorias señalan que Nunvav Inc. forma parte de una red de empresas vinculadas a contratos irregulares con dependencias federales, entre ellas el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Tesorería de la Federación, tanto durante la gestión de García Luna como después de su salida del cargo.

    La captura de María Vanessa “N” se suma a los procesos en curso que buscan desmantelar la estructura financiera que operó desde el poder público y que hoy mantiene a García Luna sentenciado en EUA, marcando un nuevo avance en el combate a la corrupción y la impunidad del pasado reciente.