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Etiqueta: Lavado de Dinero

  • Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

    Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

    El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es procesado por peculado relacionado con fondos de salud. La prisión preventiva complica su posible liberación en abril.

    El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por el delito de peculado. Un juez del Centro de Justicia Penal Federal lo acusó de desviar 5 millones de pesos destinados a obras de salud para niños y adultos mayores en 2012.

    El juez Gustavo Aquiles Villaseñor decidió imponer prisión preventiva justificada. Esta medida suspende su posible liberación, programada para el 15 de abril, cuando se cumplirán nueve años desde que fue sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero. Duarte ha estado en el Reclusorio Norte desde 2017.

    La Fiscalía General del Estado tiene un plazo de seis meses, hasta el 17 de agosto, para reunir más pruebas. Su abogado, Pablo Campuzano, anunció que apelarán la decisión del juez. Además, planean solicitar una nueva audiencia antes de la fecha de liberación para pedir un cambio en la medida cautelar.

    Al concluir la larga audiencia de casi 11 horas, Duarte expresó su descontento. “Gana nuevamente la política sobre la justicia”, reclamó al juez. Sus palabras reflejan la frustración que siente ante el proceso judicial que enfrenta. A medida que avanza este nuevo caso, la atención sobre su situación sigue siendo alta.

  • México pide extradición de García Cabeza de Vaca

    México pide extradición de García Cabeza de Vaca

    El exgobernador de Tamaulipas enfrenta serias acusaciones en México y busca defenderse desde Estados Unidos.

    El Gobierno de México ha solicitado a Estados Unidos la detención provisional de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El exgobernador de Tamaulipas enfrenta acusaciones de delincuencia organizada. Además, su situación legal se ha vuelto más complicada después de que un juez federal desestimara sus intentos de evitar el arresto.

    La solicitud fue realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta petición se basó en una orden de captura emitida en octubre de 2022 por presuntos delitos relacionados con el crimen organizado, lavado de dinero y fraude fiscal. El juez también negó protección judicial a García Cabeza de Vaca y a cuatro miembros de su familia.

    Desde que se presentó la solicitud, el exmandatario se encuentra fuera del país y es considerado prófugo. Los reportes indican que reside en Estados Unidos, pero hasta ahora no hay noticias de su detención. Las autoridades mexicanas están esperando una respuesta de su contraparte estadounidense respecto a esta solicitud.

    La Fiscalía General de la República obtuvo una segunda orden de aprehensión en febrero de 2024. Esta se suma a la primera, lo que complica aún más su situación legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está revisando la primera orden de arresto, a raíz de un recurso presentado por la defensa de García Cabeza de Vaca.

    En 2025, el exgobernador afirmó que la Interpol había retirado su ficha roja. No obstante, la Fiscalía General aclaró que esta decisión fue una suspensión temporal y aún mantiene activa la búsqueda. García Cabeza de Vaca también ha declarado que posee protección judicial, lo que le permite evitar su arresto en México.

    García Cabeza de Vaca gobernó Tamaulipas de 2016 a 2022 y tenía aspiraciones de participar en la política federal en 2024. Su defensa planea apelar la reciente resolución judicial. La situación de este exgobernador sigue siendo un tema de interés y preocupación en México.

  • México fortalece combate al lavado de dinero y delitos financieros en cumbre del GAFI

    México fortalece combate al lavado de dinero y delitos financieros en cumbre del GAFI

    Desde la Ciudad de México, Hacienda reafirmó su compromiso con la cooperación internacional para frenar el financiamiento al terrorismo y proteger la integridad del sistema financiero global.

    El Gobierno de México refrendó su compromiso para combatir los delitos financieros, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, durante la Quinta Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), celebrada en la capital del país.

    El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, destacó que México continuará fortaleciendo sus capacidades institucionales en coordinación con la comunidad internacional, ante los retos que representan los delitos financieros transnacionales.

    “México seguirá apoyando el diálogo técnico y la cooperación internacional como las vías más eficaces para construir soluciones conjuntas frente a desafíos complejos”, afirmó el funcionario, al subrayar que la colaboración multilateral es clave para blindar el sistema financiero.

    Durante su participación, el titular de Hacienda señaló que la inclusión financiera es una prioridad nacional. En ese sentido, celebró que el GAFI haya reforzado sus estándares para garantizar una implementación proporcional, basada en riesgos y calibrada, que permita proteger la integridad del sistema sin frenar el desarrollo económico ni la innovación.

    En el encuentro también participó Elisa de Anda Madrazo, presidenta del GAFI y propuesta por la propia Secretaría de Hacienda, lo que posiciona a México en un papel relevante dentro del organismo internacional.

    El GAFI, creado en 1989 por el G7, es el organismo encargado de establecer normas globales y promover medidas legales y operativas contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como otras amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del sistema financiero internacional.

  • Fiscalía de El Salvador congela caso por lavado ligado a petróleo venezolano y a Bukele

    Fiscalía de El Salvador congela caso por lavado ligado a petróleo venezolano y a Bukele

    Documentos oficiales revelan transferencias millonarias a cuentas vinculadas al presidente salvadoreño, mientras la investigación permanece paralizada desde 2021.

    Una investigación de Bryan Avelar para El País, revela que la Fiscalía General de El Salvador, encabezada por Rodolfo Delgado, mantiene congelada una investigación por lavado de dinero relacionada con la venta de petróleo venezolano, un expediente que involucra transferencias por al menos 3.3 millones de dólares a cuentas vinculadas al presidente Nayib Bukele y a empresas de su grupo familiar, de acuerdo con documentos oficiales del Ministerio Público.

    La indagatoria, iniciada en 2019 durante la gestión del entonces fiscal Raúl Melara, apunta a operaciones financieras del consorcio Alba Petróleos de El Salvador, empresa financiada con recursos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Sin embargo, desde la llegada de Delgado a la Fiscalía y el ascenso de Bukele al poder, el expediente no ha registrado avances, según confirmaron exfuncionarios fiscales con conocimiento directo del caso.

    Los documentos señalan que Bukele habría recibido 1.9 millones de dólares a título personal y 1.4 millones adicionales a través de empresas familiares como Starlight y Obermet, provenientes de una firma vinculada al conglomerado Alba. Tras revelaciones periodísticas, el mandatario sostuvo que los recursos correspondían a la venta parcial del canal TVX, aunque admitió que la empresa compradora tenía nexos financieros con Alba Petróleos.

    Alba Petróleos es una sociedad mixta creada en 2006, cuyo 60 por ciento pertenece a PDV Caribe, filial de PDVSA, y ha sido señalada por triangular recursos públicos venezolanos mediante empresas fachada y estructuras financieras opacas.

    La parálisis del caso coincide con la destitución de magistrados y del fiscal Melara en mayo de 2021, cuando el oficialismo tomó control total de la Asamblea Legislativa. Además, documentos judiciales confirman que Rodolfo Delgado fungió como abogado de Alba Petróleos antes de asumir la Fiscalía, e incluso intentó frenar los allanamientos realizados contra la empresa.

    Investigaciones periodísticas posteriores también revelaron que Delgado recibió pagos directos de Alba Petróleos y tuvo vínculos profesionales con personas investigadas por lavado de dinero y nexos con pandillas, profundizando las dudas sobre la independencia del sistema de justicia salvadoreño.

    Con información de Bryan Avelar para El País.

  • Cae exoperador de Cuauhtémoc Blanco por desfalco en Tequesquitengo

    Cae exoperador de Cuauhtémoc Blanco por desfalco en Tequesquitengo

    Detenido tras casi un año prófugo, Dionicio Emanuel Álvarez enfrenta cargos por peculado agravado y abuso de funciones, en un caso que revive la herencia de corrupción del sexenio de Cuauhtémoc Blanco en Morelos.

    Dionicio Emanuel Álvarez, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018–2024), fue presentado ante un Juez de Control tras su detención en Cuautla, acusado de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones. La captura fue ejecutada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), luego de once meses prófugo.

    De acuerdo con las investigaciones, Álvarez habría encabezado un esquema de simulación de pagos, facturación de servicios y eventos inexistentes, así como la venta irregular de predios en la zona del Lago de Tequesquitengo, conocido como el “Mar de Morelos”, provocando un daño patrimonial millonario al fideicomiso y a ejidos locales.

    Las indagatorias señalan que terrenos fueron vendidos por debajo de su valor comercial a funcionarios y excolaboradores cercanos al exgobernador, lo que refuerza la tesis de un entramado de corrupción institucionalizada. Entre los nombres mencionados figuran Sandra Anaya Villegas, Mónica Boggio Tomasaz Merino, Gerardo Becerra Chávez Ita y Edgar Riou Pérez, todos con vínculos directos con la pasada administración estatal.

    Además, una línea paralela apunta a un presunto desvío adicional de 20 millones de pesos durante su paso como tesorero municipal de Cuautla. En marzo de 2025, la FECC incluso ofreció recompensa para su localización.

    El caso se agravó cuando, en un cateo a un inmueble ligado al exfuncionario en Cuernavaca, autoridades localizaron restos humanos y objetos rituales, lo que abrió una nueva carpeta por desaparición forzada. Aunque el proceso actual es administrativo-financiero, el hallazgo amplía el alcance penal del expediente.

    La detención de Álvarez reactiva los señalamientos contra el legado de Cuauhtémoc Blanco, marcado por opacidad, redes de protección y presuntos saqueos al erario. En Morelos, la rendición de cuentas sigue llegando tarde, pero llega.

  • Estados Unidos busca retrasar audiencia clave en el proceso penal contra Nicolás Maduro

    Estados Unidos busca retrasar audiencia clave en el proceso penal contra Nicolás Maduro

    La fiscalía federal pidió más tiempo para entregar pruebas en el caso por narcotráfico que también involucra a Cilia Flores, con aval de la defensa.

    El gobierno de Estados Unidos solicitó aplazar la próxima audiencia del proceso penal que enfrenta el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante una corte federal de Nueva York, bajo el argumento de razones logísticas y de intercambio de pruebas.

    En un escrito dirigido al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton pidió que la vista programada para el 17 de marzo se recorra al 26 de marzo, solicitud que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados. La fiscalía argumentó que el aplazamiento permitirá evitar conflictos de agenda y facilitar la revisión del material probatorio.

    De acuerdo con el documento judicial, el tiempo adicional es necesario para que el gobierno estadounidense entregue el descubrimiento de pruebas, y para que la defensa evalúe qué mociones previas al juicio presentará antes del inicio formal del proceso.

    A principios de enero, Maduro se declaró “un hombre inocente” de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo que le imputa Washington, y aseguró ser un “prisionero de guerra”, al sostener que Estados Unidos mantiene un conflicto armado contra redes criminales vinculadas al tráfico de drogas.

    La fiscal general Pam Bondi confirmó que tanto Maduro como Flores enfrentarán cargos formales en Nueva York, y afirmó que ambos responderán ante la justicia estadounidense. Las autoridades sostienen que el exmandatario venezolano habría respaldado el comercio internacional de estupefacientes, acusación que Caracas rechaza.

    Paralelamente, investigaciones de Transparencia Venezuela han documentado el rastreo de activos presuntamente vinculados al régimen venezolano en al menos 20 países, destacando a Estados Unidos como el principal destino de bienes relacionados con lavado de dinero, incluidos inmuebles, cuentas financieras y objetos de alto valor.

  • Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    El exgobernador de Chihuahua intenta detener su prisión preventiva y una eventual extradición, mientras jueces federales se declaran incompetentes para resolver su recurso legal.

    El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, promovió un nuevo juicio de amparo con el objetivo de frenar su reclusión en el penal del Altiplano y evitar una posible extradición, en el marco del proceso penal que enfrenta por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

    Actualmente, Duarte permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, luego de que en diciembre pasado una jueza de control federal lo vinculó a proceso, al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad mientras avanza la investigación.

    La nueva demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, en la Ciudad de México, en contra de María Jazmín Ambriz López, jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. En su escrito, el exmandatario reclamó la orden de aprehensión, la privación de la libertad y la extradición.

    No obstante, el juez Adolfo Christian Castro Solís se declaró incompetente para conocer del asunto. De acuerdo con la resolución, el recurso fue tramitado inicialmente ante el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, el cual también rechazó asumir competencia y lo turnó a su homólogo capitalino.

    El juzgador explicó que los argumentos expuestos apuntan a que el amparo debe resolverse por un juzgado federal con sede en Toluca, por lo que calificó como un error administrativo el envío del expediente a la Ciudad de México y ordenó su remisión al Estado de México. En caso de que persista la falta de acuerdo entre juzgados, será un Tribunal Colegiado el encargado de determinar quién debe resolver el caso.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte habría intentado ocultar más de 73 millones 925 mil pesos, presuntamente desviados del erario estatal durante su gestión como gobernador entre 2010 y 2016, mediante un esquema de lavado de dinero, lo que sustenta la acusación en su contra.

  • Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, prófugo internacional buscado por fraude en EUA

    Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, prófugo internacional buscado por fraude en EUA

    El detenido ingresó a México con identidad falsa y fue ubicado tras labores de inteligencia y cooperación con el FBI; enfrentará un proceso de extradición.

    En un operativo conjunto de alto impacto, autoridades mexicanas lograron la detención de Otmane Khalladi, fugitivo internacional buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y lavado de dinero, quien se ocultaba en Playa del Carmen, Quintana Roo, tras ingresar al país con documentación falsa para evadir a la justicia.

    La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de INTERPOL y gracias al intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que mantenía activa la búsqueda del imputado en territorio estadounidense.

    De acuerdo con las investigaciones, Khalladi cambió su identidad al llegar a México; sin embargo, labores de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo permitieron su localización y aseguramiento en el municipio turístico. En el despliegue también participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, lo que reforzó el cerco operativo.

    El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, subrayó que esta captura refleja la eficacia de la cooperación internacional y el compromiso de México para combatir la delincuencia financiera, evitando que personas buscadas por la justicia encuentren refugio en el país.

    Tras su detención, Otmane Khalladi fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales correspondientes, conforme a los acuerdos de cooperación internacional, con miras al proceso de extradición hacia Estados Unidos. Las instituciones reiteraron que mantendrán el intercambio de información y la coordinación interinstitucional para enfrentar delitos transnacionales.

  • China endurece el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo

    China endurece el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo

    Las nuevas reglas obligan a suspender servicios financieros y congelar activos a personas y organizaciones vinculadas a terrorismo, sanciones internacionales y riesgos graves.

    El Gobierno de China reforzó su marco legal contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, al publicar nuevas regulaciones de cumplimiento obligatorio que prohíben a cualquier persona o entidad levantar de forma arbitraria las medidas preventivas especiales.

    Las disposiciones fueron emitidas de manera conjunta por el Banco Popular de China y otros siete departamentos estatales, con el objetivo de estandarizar y fortalecer los mecanismos de prevención financiera frente a actividades ilícitas que representan riesgos para la seguridad nacional y el sistema económico.

    De acuerdo con las reglas, todas las unidades e individuos deberán aplicar medidas preventivas especiales contra sujetos incluidos en categorías específicas, entre ellas organizaciones terroristas y personas designadas por el grupo dirigente de lucha contra el terrorismo. También se contemplan organizaciones y personas sancionadas financieramente mediante notificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

    Las regulaciones amplían el alcance a personas y entidades identificadas por el banco central, de manera individual o conjunta con otras autoridades, como riesgos significativos de lavado de dinero, cuando la omisión de acciones pueda generar consecuencias graves.

    Entre las medidas preventivas especiales se incluye la suspensión inmediata de servicios financieros, así como la congelación y restricción de transferencias de fondos y activos de los sujetos señalados, sus agentes, personal bajo su control y organizaciones vinculadas directa o indirectamente.

    Asimismo, se exhorta a las instituciones financieras a fortalecer sus sistemas de control interno, mejorar la identificación y evaluación de riesgos y garantizar el cumplimiento estricto de estas disposiciones. Con ello, China busca cerrar espacios a operaciones ilícitas y elevar los estándares de supervisión financiera en línea con los compromisos internacionales.

  • Cae en Mazatlán “El Cubano”, operador clave del cártel de Sinaloa requerido por EUA

    Cae en Mazatlán “El Cubano”, operador clave del cártel de Sinaloa requerido por EUA

    El líder criminal enfrentaba cargos por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada; su detención es considerada un golpe relevante a las redes trasnacionales del cártel de Sinaloa.

    En un operativo conjunto en Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales capturaron con fines de extradición a Daniel Alfredo “Blanco Joo “N”, alias “El Cubano”, identificado como cabecilla de una célula del cártel de Sinaloa dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, así como a operaciones de lavado de dinero.

    La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Blanco Joo contaba con orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, además de ser requerido por el FBI.

    Las autoridades detallaron que “El Cubano” mantenía presencia operativa en Sinaloa y Chihuahua, donde fungía como coordinador del tráfico transnacional de drogas, por lo que era considerado un objetivo de nivel relevante dentro de las estructuras criminales del cártel. Su captura, subrayaron, impacta directamente las rutas de distribución y los esquemas financieros que sostienen estas actividades ilícitas.

    Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público y trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites legales correspondientes al proceso de extradición. El Gabinete de Seguridad destacó que este resultado refuerza la cooperación bilateral y debilita las redes criminales dedicadas al narcotráfico y al blanqueo de capitales.