El Departamento del Tesoro bloqueó al complejo de lujo, a cinco mexicanos y a 17 empresas por un esquema de tiempos compartidos que habría defraudado a 6 mil estadounidenses con pérdidas cercanas a 300 millones de dólares.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al resort Kovay Gardens, ubicado en Bahía de Banderas, Nayarit, por su presunta participación en una red de fraude de tiempos compartidos ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida fue ejecutada por la OFAC bajo órdenes contra estructuras vinculadas a narcotráfico y terrorismo.
El complejo, antes conocido como Vallarta Gardens y situado en La Cruz de Huanacaxtle, operaba como un resort de lujo con restaurantes, albercas y villas privadas. Sin embargo, autoridades estadounidenses sostienen que formaba parte de un esquema vertical de fraude: captación de clientes mediante llamadas automatizadas y presentaciones engañosas, cobros indebidos y posterior “reventa” o “realquiler” ficticio a través de call centers.
De acuerdo con el Federal Bureau of Investigation, entre 2019 y 2023 unas 6 mil víctimas estadounidenses, en su mayoría adultos mayores, perdieron alrededor de 300 millones de dólares. El modelo incluía revictimización mediante supuestos despachos legales que exigían más pagos para liberar fondos inexistentes.
Entre los sancionados figura Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo, señalado de colaborar con la red. También fueron designados cinco mexicanos más y 17 empresas de los sectores inmobiliario, turístico, financiero y energético.
Washington identifica a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas como zonas estratégicas del CJNG, donde operarían centros de llamadas bilingües dedicados al fraude. Según el Tesoro, el cártel diversificó ingresos hacia robo de combustible, extorsión y estafas turísticas.
La sanción implica bloqueo de activos y prohibición de transacciones con personas o entidades estadounidenses, como parte de un esfuerzo coordinado con agencias como la DEA, el IRS-CI y autoridades mexicanas para desmantelar redes financieras criminales.
