Etiqueta: Fraude

  • Declaran prófugo al exdirector de Laboratorios Collins en Jalisco por fraude millonario

    Declaran prófugo al exdirector de Laboratorios Collins en Jalisco por fraude millonario

    El exdirector de Laboratorios Collins fue declarado prófugo de la justicia tras incumplir medidas cautelares impuestas por un juez. La Fiscalía lo acusa de administración fraudulenta con un daño que supera los 30 millones de pesos, por lo que ya existe una orden de aprehensión en su contra.

    El exdirectivo de Laboratorios Collins, identificado como Felipe “N”, fue declarado formalmente prófugo de la justicia luego de no presentarse de manera reiterada ante la autoridad judicial, pese a estar sujeto a un proceso penal por fraude en perjuicio de la farmacéutica con sede en Jalisco.

    El caso se remonta a junio de 2025, cuando fue vinculado a proceso y se le concedió prisión domiciliaria en una propiedad ubicada en Zapopan. No obstante, el imputado desacató la medida, dejó de acudir a audiencias clave y finalmente desapareció del radar judicial, lo que llevó a que el juez ordenara su captura en diciembre pasado.

    La Fiscalía señala que el presunto daño económico ocasionado a la empresa rebasa los 30 millones de pesos, cifra que sustenta la orden de aprehensión vigente. Actualmente, las fuerzas de seguridad mantienen su búsqueda para que enfrente el proceso penal correspondiente.

    El caso también revive la atención pública sobre Laboratorios Collins, empresa que anteriormente fue investigada por autoridades mexicanas y de EUA por presuntos vínculos con actividades ilícitas, acusaciones que finalmente fueron descartadas. Aun así, el proceso contra su exdirector sigue su curso y hoy lo coloca oficialmente fuera de la ley.

  • Profeco alerta sobre presuntos fraudes en carreras temáticas de “Mundo Runner”

    Profeco alerta sobre presuntos fraudes en carreras temáticas de “Mundo Runner”

    La Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta nacional dirigida a la comunidad de corredores tras detectar posibles irregularidades y estafas en eventos deportivos atribuidos a la organización Mundo Runner.

    A través de sus canales oficiales, Profeco detalló que la empresa Mundo Runner promociona competencias con temáticas de alta demanda, como “Star Wars” y “Merlina”, en diversas entidades del país. El modus operandi consiste en el cobro de inscripciones para eventos que  no se llevan a cabo.

    De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, el costo por boleto individual asciende a los 700 pesos. La “oferta” incluye un kit compuesto por una medalla y una playera conmemorativa; sin embargo, los afectados señalan que, tras realizar el pago y recibir una confirmación vía correo electrónico, no hay rastro de la logística ni de la entrega de paquetes en los puntos acordados. 

    La alerta de la Profeco se suma a los comunicados emitidos por autoridades locales. El pasado 22 de diciembre, la administración del Parque Fundidora en Monterrey aclaró que no existe convenio alguno con Mundo Runner ni eventos programados en sus instalaciones. Una situación similar se reportó en Puebla el pasado 2 de enero.

    Hasta el momento, la empresa Mundo Runner no ha emitido declaraciones ante las acusaciones, su sitio web oficial ha sido dado de baja y no es accesible al público.

    Aunque la inconformidad social es masiva, la Profeco indicó que aún no se formalizan denuncias ante la institución, por lo que exhorta a los consumidores a no realizar pagos ni transferencias a este organizador.

    El auge de este tipo de fraudes coincide con el crecimiento exponencial del sector runner en el país. Según un estudio de la firma iMarc, el mercado de equipamiento para running en México alcanzó un valor de 663 millones de dólares en 2024.

     Ante este panorama, las autoridades recomiendan verificar la legitimidad de cualquier competencia antes de comprometer recursos económicos, consultando directamente con las sedes de los eventos.

    – A.P.R.

  • SAT vigilará de cerca a quienes utilicen el outsourcing para simular operaciones fiscales

    SAT vigilará de cerca a quienes utilicen el outsourcing para simular operaciones fiscales

    SAT busca combatir fraude con su Plan Maestro de Fiscalización 2026 mediante auditorías y revisión de documentos para detectar evasiones de cumplimientos fiscales. 

    Uno de los objetivos centrales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 2026 es garantizar la equidad fiscal, mediante el combate al fraude, las operaciones simuladas y la deducción indebida de gastos a través de esquemas de subcontratación irregulares.

    La estrategia se enfocará en detectar evasión de nómina, declaraciones recurrentes con saldos negativos, omisión de ingresos, desfases operativos, anomalías en comercio exterior, incumplimiento de obligaciones patronales, solicitudes de devolución injustificadas y transacciones sospechosas en paraísos fiscales, entre otras prácticas.

    Asimismo, el SAT anunció cambios en los procedimientos de auditoría, con el objetivo de limitar a una sola intervención por contribuyente en caso de detectar irregularidades, así como la revisión de documentos estratégicos. La dependencia también busca agilizar los tiempos de devolución, con la meta de mejorar el plazo legal de 40 días.

    De igual forma, todas las sedes del SAT en el país aplicarán criterios homogéneos para evaluar deducciones, depósitos y la validez de las operaciones, a fin de garantizar un trato equitativo a los contribuyentes.Estas acciones forman parte del Plan Maestro de Fiscalización 2026, diseñado para optimizar recursos, fortalecer la transparencia y generar un entorno fiscal claro y justo, basado en la igualdad de condiciones y el cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales.

  • Suplantan al Dr. Salvador Guerrero Chiprés

    Suplantan al Dr. Salvador Guerrero Chiprés

    El Dr. Salvador Guerrero Chiprés alerta sobre el uso de su fotografía para suplantarlo en WhatsApp. Pide bloquear y reportar el número y agradece el apoyo de la Policía Cibernética.

    El director del C5, Dr. Salvador Guerrero Chiprés, denunció que terceros usan su foto para suplantar su identidad en WhatsApp. Recibió avisos de que un número falso envía mensajes y convoca a un grupo llamado Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aclaró que ni el número ni los mensajes pertenecen a él.

    Tras la alerta de un colega, el doctor reportó y bloqueó el contacto. Además, agradeció el apoyo de Pablo Vázquez y de la Policía Cibernética de la SSC CDMX. Dijo sentirse preocupado por el uso indebido de su imagen y por el riesgo para quienes reciben esos mensajes.

    Pidió a la comunidad bloquear y reportar el número fraudulento. También pidió que la gente verifique la fuente antes de abrir enlaces o aceptar invitaciones. Recomendó conservar capturas como evidencia y acudir a las autoridades para presentar la denuncia.

    Por último, hizo un llamado a la prevención colectiva. Señaló que reportar y apoyar a otros ayuda a frenar el fraude.

  • Profeco lleva a la FGR a gasolineras tramposas por vender litros incompletos

    Profeco lleva a la FGR a gasolineras tramposas por vender litros incompletos

    El operativo nacional dejó denuncias penales, clausuras ambientales y cientos de bombas inmovilizadas por afectar directamente el bolsillo de las y los consumidores.

    La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 43 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra estaciones de servicio que incurrieron en la venta de litros incompletos de combustible, una práctica ilegal que perjudica la economía de millones de automovilistas en el país.

    Las acciones forman parte del Operativo Extraordinario de Verificación, implementado dentro de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, en el que participaron la Profeco y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Durante las inspecciones se revisaron 230 gasolineras en distintas entidades del país.

    Como resultado, la Profeco inmovilizó 780 instrumentos de medición que no cumplían con la normatividad, mientras que la ASEA clausuró temporalmente 161 estaciones de servicio por violaciones en materia ambiental y de seguridad operativa.

    La autoridad federal subrayó que la venta de litros incompletos constituye un delito, ya que representa un fraude directo contra las y los consumidores. Por ello, las irregularidades más graves detectadas derivaron en denuncias penales ante la FGR.

    Aunque el operativo concluyó el pasado 16 de diciembre, la Profeco advirtió que continuarán las verificaciones ordinarias en todo el país y que cualquier estación que incurra en prácticas ilegales será sancionada o denunciada, según corresponda.

    Finalmente, la dependencia destacó que, gracias a la estrategia nacional, el precio de la gasolina regular se mantuvo estable y registró una reducción del 4%, al pasar de 24.80 pesos en febrero a 23.82 pesos en diciembre, lo que representa un alivio para la economía familiar.

  • Honduras emite orden internacional de captura contra Juan Orlando Hernández

    Honduras emite orden internacional de captura contra Juan Orlando Hernández

    El ex mandatario hondureño enfrenta acusaciones de lavado de activos y fraude tras ser liberado en EUA. 

    La Suprema Corte de Honduras emitió este lunes una orden de captura internacional contra el ex presidente Juan Orlando Hernández, por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude en el caso conocido como Pandora II.

    El ex mandatario, de 57 años, fue liberado el pasado 1 de diciembre en Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años por narcotráfico, tras recibir un indulto presidencial de Donald Trump.

    El fiscal general hondureño, Johel Zelaya, informó a través de su cuenta de X que la orden de captura fue firmada por el juez Walter Raúl Miranda Sabio y enviada al jefe de Interpol en Honduras.

    “Exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el ex presidente Juan Orlando Hernández. Nuestra lucha es frontal”, declaró Zelaya, quien fue promovido por el partido Libertad y Refundación (Libre).

    La medida se ha tomado mientras Hernández enfrenta procesos judiciales en su país natal por irregularidades financieras vinculadas a su administración y que se investigan desde hace varios años. La orden internacional busca garantizar que pueda ser detenido fuera del territorio hondureño en caso de viajar al extranjero.

    Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, ha sido señalado repetidamente por su vinculación con el narcotráfico, además de investigaciones sobre corrupción y desvío de fondos públicos. La acción de la Suprema Corte marca un nuevo capítulo en los esfuerzos de las autoridades hondureñas por llevar ante la justicia a exfuncionarios involucrados en delitos económicos y financieros.

  • Capturan en CDMX a dos fugitivos de Pensilvania por conspiración y fraude 

    Capturan en CDMX a dos fugitivos de Pensilvania por conspiración y fraude 

    La detención fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadunidenses; los implicados enfrentan cargos por conspiración criminal y organizaciones corruptas.

    En un operativo conjunto, autoridades federales mexicanas y agencias de Estados Unidos detuvieron a Anthony ‘N’ y Pablo ‘N’, prófugos buscados en Pennsylvania por delitos de conspiración criminal y participación en organizaciones corruptas. La captura se llevó a cabo en distintos puntos de la Ciudad de México, luego de un trabajo de inteligencia y cooperación internacional.

    La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración (INM)y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en colaboración con autoridades estadunidenses encargadas de localizar prófugos.

    Según el informe oficial, Anthony Emilio ‘N’ fue ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que Pablo ‘N’, señalado como colaborador directo en actividades fraudulentas de compraventa irregular de vehículos, fue detenido en un domicilio de la Magdalena Contreras tras un operativo de vigilancia.

    Tras su captura, ambos fueron informados de sus derechos bajo la ley mexicana y trasladados a las instalaciones del INM, donde permanecerán bajo custodia mientras se completan los procedimientos administrativos para su deportación a Estados Unidos.

    La coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses destaca la efectividad de los protocolos de cooperación internacional en la localización y detención de prófugos, fortaleciendo la seguridad y el combate a delitos transnacionales en la capital del país.

  • Fiscalía de CDMX confirma detención de Simón Levy por dos órdenes de aprehensión vigentes

    Fiscalía de CDMX confirma detención de Simón Levy por dos órdenes de aprehensión vigentes

    La detención se realizó tras una alerta migratoria; el imputado es señalado por delitos ambientales, daño a la propiedad y amenazas, acumulando inasistencias a audiencias judiciales.

    La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Simón “N”, en cumplimiento de órdenes de aprehensión vigentes derivadas de dos procesos penales distintos, luego de que se activara una alerta migratoria por sus viajes al extranjero.

    Ayer, Los Reporteros MX informó sobre la posible detención, basándose en datos de la periodista Sanjuana Martínez. Hoy, las autoridades confirmaron que la detención se realizó en Portugal. Además, al ser cuestionada durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la detención se deriva de una denuncia presentada por un particular en su contra.

    El primer expediente, iniciado en diciembre de 2021, se relaciona con delitos contra el ambiente y la responsabilidad de directores de obra por la construcción de un inmueble que incumplía la normatividad. Simón “N” no compareció a las audiencias de imputación convocadas en agosto de 2022 y agosto de 2025, lo que derivó en la orden de aprehensión vigente. Aunque había obtenido un amparo en 2022, este quedó sin efectos tras su segunda inasistencia.

    El segundo caso, iniciado en noviembre de 2021, lo involucra en amenazas y daño en propiedad ajena doloso. El imputado acumuló cinco inasistencias a audiencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, motivo por el cual se emitió otra orden de aprehensión el 4 de agosto de 2022, también vigente.

    La FGJCDMX destacó que la detención se realizó dentro de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, coordinándose con la Fiscalía General de la República y la Oficina Central Nacional de Interpol México para garantizar la comparecencia del imputado y proteger los derechos de las víctimas.

    En apego al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Simón “N” será considerado inocente mientras no exista una sentencia definitiva que determine su responsabilidad.

    No obstante, después de que la FGJCDMX sacó un comunicado confirmando su detención, el polémico empresario hizo una transmisión en vivo desde Instagram y, posteriormente, subió un video en sus redes sociales donde acepta que tuvo un “pequeño percance”, pero asegura que “está bien” y le dice a la presidenta Claudia Sheinbaum que “está mal informada”.

  • Trasciende detención de Simón Levy en Portugal

    Trasciende detención de Simón Levy en Portugal

    Por Ricardo Sevilla

    Trascendió que el empresario Simón Levy habría sido detenido en Portugal.

    La periodista Sanjuana Martínez, a través de sus redes sociales, informó sobre la supuesta detención de Simón Levy por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la mayor organización policial del mundo, en territorio portugués.

    Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la información; no obstante, la periodista asegura que durante la presunta detención de Levy en Lisboa, este habría declarado ser un “perseguido político” en México, por lo que supuestamente se niega a una posible extradición.

    Simón Levy habría sido retenido por autoridades migratorias tras activarse una Ficha Roja de la Interpol en su contra.

    De acuerdo con distintas versiones, el polémico empresario, quien fue subsecretario de Planeación y Política Turística del gobierno federal (2018-2019), habría intentado evadir la detención presentando un amparo vencido, según diversos reportes.

    No hay que olvidar que, en un video viral de 2021, se muestra a Levy agrediendo verbal y físicamente la puerta de la casa de Emma Yolanda Santos, su vecina, en un conflicto por un inmueble.

    Este evento detonó la orden de aprehensión y los cargos por daño a la propiedad y fraude.

  • Zedillo critica a Morena; olvida su propio legado

    Zedillo critica a Morena; olvida su propio legado

    Ernesto Zedillo, ex presidente de México, critica a Morena por copiar lo peor del PRI. Sin embargo, su propio partido tiene un pasado lleno de sombras y corrupción.

    Ernesto Zedillo ha lanzado duras críticas a Morena, afirmando que el partido oficialista ha adoptado lo peor del PRI. En una reciente entrevista, el exmandatario sostiene que la corrupción y el dispendio económico son características que definen a Morena. Sin embargo, Zedillo parece olvidar que el PRI, su partido de origen, gobernó México durante 70 años con prácticas muy cuestionables.

    El PRI, bajo su liderazgo, fue acusado de fraude electoral y de mantener un control autoritario sobre la política mexicana. Zedillo menciona que el PRI ha perdido el rumbo, pero su propio legado está manchado por decisiones que favorecieron a un grupo selecto en lugar de al pueblo. Su afirmación de que el PRI “afianzó la democracia” es cuestionable, dado que su gobierno también enfrentó críticas por su falta de transparencia.

    Zedillo critica a Andrés Manuel López Obrador por “jugar con las reglas de la democracia”, pero su propio partido fue pionero en manipular esas reglas para mantener el poder. La falta de una oposición seria, que él menciona, es un reflejo de la debilidad que el PRI ha dejado en la política mexicana.

    La realidad es que tanto el PRI como Morena han tenido sus fallas. Mientras Zedillo se distancia de su partido, la historia lo recuerda como parte de un sistema que permitió la corrupción y el abuso de poder. La crítica a Morena parece más un intento de proteger su legado que un verdadero compromiso con la democracia.