Etiqueta: Fraude

  • Simón Levy sigue prófugo tras denuncias de agresión y fraude millonario

    Simón Levy sigue prófugo tras denuncias de agresión y fraude millonario

    Por violencia de género, Emma Yolanda Santos González, de 70 años, denunció el 24 de agosto a Simón Levy Dabbah, exfuncionario de la Secretaría de Turismo, por lesiones y agresión.

    De acuerdo con un documento entregado a La Jornada, Santos González explicó que, tras presentar una denuncia por un fraude de casi 1.5 millones de dólares en la construcción de un inmueble, Levy Dabbah irrumpió en su domicilio con insultos, amenazas de muerte y daños a su propiedad. La denuncia derivó en una orden de aprehensión vigente, que hasta ahora no se ha ejecutado.

    El caso señala que Levy ha gozado de total impunidad ante denuncias en México y Estados Unidos por fraude y responsabilidad no cumplida en la construcción de un edificio.

    En represalia, su esposa, Jesica Sadovich Saba, presentó denuncias contra Santos González, acusándola falsamente de hechos pasados relacionados con su hijo menor y de red de corrupción, todas desmentidas con pruebas aportadas por la afectada.

    A la fecha, Simón Levy Dabbah permanece prófugo en San Diego, California, sin enfrentar la justicia por las múltiples denuncias en su contra.

  • Arrestan a regidor panista de Tamaulipas por fraude durante la pandemia

    Arrestan a regidor panista de Tamaulipas por fraude durante la pandemia

    Seis personas fueron detenidas en Texas por fraude electrónico relacionado con préstamos de la pandemia. Entre los arrestados se encuentra Bernardo Gómez Guajardo, regidor del PAN en Río Bravo.

    El fiscal del Distrito Sur de Texas, Nicholas J. Ganjel, informó que los detenidos aprovecharon el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el Programa de Préstamos por Desastres por Lesiones Económicas (EIDL).

    Además del regidor, su esposa, Lesley Chávez, también fue arrestada. Ambos enfrentan cargos por solicitudes fraudulentas de préstamos a través de pequeñas empresas.

    La investigación fue liderada por el FBI, la Administración de Pequeñas Empresas y el Departamento de Seguros de Texas. Los fondos se destinaron para ayudar a pequeñas empresas, pero fueron malversados para gastos personales.

    El monto total del fraude asciende a 685 mil 800 dólares. Si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión y multas de 250 mil dólares.

    Los otros arrestados son Sandra Pope Solis, Rolando Santiago Benítez y Edgar de la Garza, todos con residencia en Texas. Este caso resalta la seriedad del fraude en tiempos de crisis.

  • Justicia cuestionada: Karime Macías absuelta de fraude

    Justicia cuestionada: Karime Macías absuelta de fraude

    El Tribunal Superior de Justicia de Veracruz absolvió a Karime Macías de un presunto fraude de 114 millones de pesos en el DIF estatal. Esta decisión genera serias preocupaciones sobre la justicia en México.

    La Tercera Sala del tribunal determinó que la Fiscalía no presentó pruebas sólidas para respaldar las acusaciones. Los magistrados invalidaron los contratos simulados que supuestamente sustentaban el desvío de recursos. Este fallo beneficia a Macías y a dos excolaboradores, dejando sin consecuencias a quienes pudieron haber perjudicado al DIF.

    La decisión unánime de los magistrados parece ignorar el contexto de corrupción que rodeó a la gestión de Javier Duarte. Durante su mandato, Macías estuvo involucrada en prácticas que levantaron sospechas sobre el uso indebido de fondos públicos.

    Karime Macías se encuentra actualmente en Inglaterra y su absolución reaviva el debate sobre la impunidad en casos de corrupción en México. Muchos se preguntan cómo una figura tan polémica puede eludir la justicia de esta manera.

    La falta de pruebas presentadas por la Fiscalía no debería ser excusa para cerrar este caso. La sociedad demanda responsabilidad y transparencia de sus líderes, especialmente en casos de corrupción de alto perfil.

    La absolución de Macías no solo afecta a las víctimas potenciales de la corrupción, sino que también socava la confianza del público en el sistema judicial. Este desenlace plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para perseguir la corrupción de manera efectiva.

    La situación refleja un panorama desalentador para los ciudadanos que buscan justicia en un país donde los poderosos parecen quedar exentos de las consecuencias de sus acciones.

  • Simón Levy: impunidad y violencia tras años de denuncias en México y EE.UU.

    Simón Levy: impunidad y violencia tras años de denuncias en México y EE.UU.

    A pesar de múltiples denuncias civiles y penales, Simón Levy Dabbah, ex subsecretario de Turismo, continúa gozando de impunidad tras ser acusado de amenazas, violencia y fraude contra Emma Yolanda Santos, de 70 años. La Fiscalía General de la República (FGR) y tribunales en Estados Unidos lo buscan por desactivar su brazalete electrónico y por presunta implicación en delitos graves.

    De acuerdo con información recopilada por La Jornada, el caso se viralizó luego de un video donde Levy patea la puerta del departamento de Emma y la amenaza de muerte en noviembre de 2021. Desde 2019, la víctima ha librado un calvario judicial para que se cumpla una sentencia favorable por incumplimiento de convenios en la construcción de un edificio en Polanco.

    El abogado de Emma, Eduardo Fuentes Celestrín, denuncia que Levy se ha aprovechado de protección y filtraciones en autoridades mexicanas, lo que le ha permitido evadir la justicia mientras continúa burlándose de los procesos. La Interpol emitió ficha roja para su captura y su caso sigue en litigio en tribunales de México y Estados Unidos.

    Además de fraudes y amenazas, Levy ha utilizado estrategias para desviar responsabilidades, involucrando a familiares y alegando vínculos con figuras políticas. Fuentes advierte sobre la peligrosidad del ex funcionario y califica sus acciones como mitomanía y violencia sistemática contra una adulta mayor vulnerable.

  • Red de corrupción en Pemex expuesta por EE.UU.

    Red de corrupción en Pemex expuesta por EE.UU.

    El empresario Ramón Rovirosa Martínez y el político panista Mario Ávila Lizárraga son acusados de sobornos en Pemex. Lograron contratos millonarios gracias a una red de corrupción.

    Rovirosa, con contratos por más de 35 millones de dólares, ocultó su éxito tras una fachada empresarial. Su conexión era Ávila, un político del PAN vinculado a un fraude anterior en Pemex.

    El Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que ambos pagaron sobornos a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021. Estos pagos aseguraron contratos y evitaron auditorías.

    Los documentos indican que Rovirosa mandó a su asistente a entregar pagos en efectivo a un auditor de Pemex. Este auditor, que se comparaba con un torero, recibió relojes de lujo y bolsos como parte de los sobornos.

    Los contratos de Rovirosa abarcan desde mantenimiento de gasoductos hasta exploración de hidrocarburos. La investigación destaca la corrupción que ha afectado a Pemex en los últimos años.

    Ambos acusados enfrentan múltiples cargos y Rovirosa fue detenido en EE.UU. La trama de sobornos revela un sistema que ha perjudicado a la petrolera mexicana y a sus operaciones. (Fuente: El Pais).

  • Jalisco busca extraditar a exdirector de Yox Holding detenido en Venezuela por fraude millonario

    Jalisco busca extraditar a exdirector de Yox Holding detenido en Venezuela por fraude millonario

    La Fiscalía de Jalisco, en coordinación con la Fiscalía General de la República, solicitó formalmente la extradición de Carlos “N”, exdirector de la financiera Yox Holding, quien fue detenido en Venezuela tras ser deportado desde Estados Unidos.

    Carlos “N” fue arrestado en abril en Las Vegas, Nevada, gracias a una ficha roja emitida por Interpol México en marzo de 2024, derivada de denuncias por fraude en Jalisco y Chihuahua. Después de ser presentado ante un juez migratorio estadounidense, fue deportado a Venezuela, donde enfrenta múltiples denuncias por fraudes relacionados con Yox Holding y Xoy Asesores en Inversiones Independientes.

    La Fiscalía de Jalisco ha abierto más de 1,500 carpetas de investigación que involucran a casi 3 mil 700 víctimas y un daño económico superior a 1,888 millones de pesos. Las denuncias se iniciaron en enero de 2024, y se realizaron cateos en inmuebles de Guadalajara en busca de pruebas.

    Actualmente, Carlos “N” está detenido en Venezuela y la Fiscalía mexicana, a través de Interpol, solicitó a ese país su captura para avanzar en el trámite de extradición. El fiscal Salvador González de Los Santos señaló que, aunque no hay un plazo definido para la extradición, se mantiene la vigilancia para que el exdirector enfrente la justicia en México.

  • Detienen en CDMX al CEO de Dock por presunto fraude millonario

    Detienen en CDMX al CEO de Dock por presunto fraude millonario

    Anderson Olivares de Oliveira, CEO de la fintech Dock en México y América Latina, fue detenido el sábado 5 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), acusado de fraude por 10 millones de dólares. Actualmente permanece en el Reclusorio Sur, a disposición de la Fiscalía General de la República.

    Originario de Brasil, Olivares ha sido figura clave en el crecimiento de Dock, empresa que ofrece infraestructura para servicios financieros en 11 países. Desde noviembre de 2022 ocupaba el cargo de CEO regional. Hasta el momento, la compañía no ha emitido ningún posicionamiento.

    La detención fue realizada por la policía ministerial en inmediaciones de la Terminal 1 del AICM. El empresario intentaba ingresar al país cuando fue asegurado con base en una orden judicial derivada de denuncias por operaciones financieras irregulares.

    Dock, fundada en 1999 en Brasil, se ha consolidado como una de las fintech más relevantes de América Latina. Su modelo de negocio permite a otras empresas lanzar productos financieros como tarjetas, pagos y cuentas digitales. México es uno de sus principales mercados en la región.

  • Puebla celebra la reducción de delitos: Un avance en seguridad pública

    Puebla celebra la reducción de delitos: Un avance en seguridad pública

    La Fiscalía General del Estado de Puebla reportó una significativa disminución en la incidencia delictiva durante el primer cuatrimestre de 2025. Se registraron bajas en 14 delitos de impacto social en comparación con el mismo periodo de 2024.

    Idamis Pastor Betancourt, Fiscal General, destacó que esta mejora se debe a la colaboración entre diversas autoridades. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las autoridades locales unieron esfuerzos para fortalecer la seguridad en el estado.

    Uno de los logros más notables es la reducción del feminicidio en un 30.7%. En 2025 se reportaron 9 casos, frente a 13 en 2024. Esta mejora se atribuye a las iniciativas de las Casas Carmen Serdán Por Amor a Puebla.

    El homicidio doloso también mostró una baja del 3.6%. Se contabilizaron 265 casos en 2025, en comparación con 275 el año anterior. Otros delitos, como el robo a casa habitación, disminuyeron un 14.3%. En este caso, las denuncias bajaron de 759 a 650.

    El robo a vehículos con violencia descendió un 20.2%, pasando de 1,095 casos en 2024 a 873 en 2025. Además, el robo a transportistas disminuyó un 27.6%. En 2025 se registraron 577 reportes, en comparación con 797 de 2024.

    Las cifras son alentadoras. El robo a transeúntes bajó un 9.1%, mientras que el robo a negocios tuvo una reducción del 12.1%. También se observó una disminución del 66.6% en el robo a instituciones bancarias, con solo un caso reportado en 2025.

    El fraude y la trata de personas también mostraron descensos, con reducciones del 0.1% y 55.5%, respectivamente. En este último delito, se denunciaron 8 casos en 2025, frente a 18 en 2024.

    Las autoridades realizan Mesas de Seguridad de manera diaria. Estas reuniones permiten establecer acciones concretas para seguir mejorando la seguridad y garantizar entornos más seguros para todos los ciudadanos en Puebla.

  • Detienen a Andrés “A”, hijo de Manuel Ancira, por Fraude Millonario

    Detienen a Andrés “A”, hijo de Manuel Ancira, por Fraude Millonario

    Autoridades federales detuvieron este jueves a Andrés “A”, hijo de Manuel Ancira, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA). La captura ocurrió en la Ciudad de México, cumpliendo una orden de un juez de control.

    La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Andrés “A” por su presunta implicación en un caso de fraude. La indagatoria surgió tras detectar movimientos financieros irregulares relacionados con contratos gubernamentales y operaciones simuladas.

    Fuentes cercanas al caso indican que el monto del posible fraude supera los 100 millones de pesos. Las transferencias millonarias involucradas provienen de empresas vinculadas a la familia Ancira. Sin embargo, los detalles del expediente permanecen bajo reserva.

    Manuel Ancira ha enfrentado otros problemas legales, especialmente en el caso Agro Nitrogenados, que llevó a su extradición desde España en 2021. No se ha confirmado si el nuevo caso de su hijo está relacionado con ese proceso.

    Andrés “A” fue trasladado al Reclusorio Norte y será presentado ante un juez en las próximas horas. Su defensa legal no ha realizado comentarios al respecto.

    La FGR recordó que, conforme al debido proceso, se presume la inocencia del detenido hasta que haya una resolución judicial definitiva.

  • Escándalo en Cancún: Exalcalde Carlos Canabal escapa de prisión domiciliaria

    Escándalo en Cancún: Exalcalde Carlos Canabal escapa de prisión domiciliaria

    Carlos Canabal Ruiz, exalcalde interino de Cancún, se fugó de su prisión domiciliaria el 26 de abril. El político enfrentaba un proceso por administración fraudulenta que supera los 531 millones de pesos. Las empresas LV S.A. de C.V. e Inteligencia México S.A. lo acusan de desfalco en la recolección de basura en Cancún.

    Canabal fue detenido el 9 de febrero de 2024 en Tulum, Quintana Roo. Inicialmente, estuvo en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social 1 Norte de Apodaca, Nuevo León. En octubre de 2024, lo trasladaron al Hospital Universitario de Monterrey por problemas de salud.

    En diciembre, un juez le otorgó un amparo que le permitió cumplir su proceso en prisión domiciliaria con un brazalete electrónico. Sin embargo, el 30 de marzo de 2025, otro juez le retiró el brazalete, permitiendo su fuga.

    El exalcalde escapó de un departamento en San Pedro Garza García, donde supuestamente estaba vigilado por policías estatales. Tras la fuga, el juez Eduardo Hernández lo declaró “sustraído de la justicia” y emitió una orden de reaprehensión.

    Xavier Olea Trueheart, abogado de la empresa afectada, anunció que denunciará a los agentes que custodiaban a Canabal. También planea quejarse de los jueces que facilitaron su fuga. Hasta la fecha, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso.

    La situación ha generado preocupación y críticas sobre la seguridad y eficacia del sistema judicial. La fuga de Canabal pone en tela de juicio el manejo de casos de corrupción en México.