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Etiqueta: Evasión de Impuestos

  • SCJN decidirá si amparo de Salinas Pliego lo exime de regulación financiera; UIF advierte impacto en la lucha contra ilícitos económicos

    SCJN decidirá si amparo de Salinas Pliego lo exime de regulación financiera; UIF advierte impacto en la lucha contra ilícitos económicos

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirma el amparo concedido a Ricardo Salinas Pliego, se sentará un precedente grave que afectará la regulación del sistema financiero en México. La dependencia expresó su rechazo a la decisión del juez Gabriel Regis López, quien otorgó el amparo en favor del empresario, lo que implicaría su exclusión de leyes clave para la supervisión económica y financiera del país.

    De acuerdo con la UIF, esta resolución no solo exime a Salinas Pliego de la aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, sino que también impide que su información financiera pueda ser utilizada en investigaciones o procesos legales, sin importar su naturaleza. La institución argumentó que esta medida coloca al empresario por encima del marco legal, otorgándole una inmunidad que podría afectar los esfuerzos para combatir delitos como el lavado de dinero.

    El origen de este conflicto se remonta a la inclusión de Salinas Pliego en los Pandora Papers, una investigación internacional sobre el uso de paraísos fiscales. En respuesta, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomendó a los países miembros obtener información sobre los ciudadanos mencionados en el reporte. En cumplimiento de esta directriz, la UIF solicitó datos a las instituciones financieras nacionales, lo que derivó en la controversia legal actual.

    La UIF impugnó la decisión del juez Regis López ante la SCJN, señalando que su fallo limita las herramientas para prevenir y sancionar delitos financieros. A su juicio, la resolución no solo debilita la aplicación de la ley, sino que también pone en riesgo la cooperación internacional en la lucha contra el financiamiento ilícito.

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  • Ricardo Salinas Pliego: El magnate de la usura y la evasión fiscal denunció a la Ministra Ortiz

    Ricardo Salinas Pliego: El magnate de la usura y la evasión fiscal denunció a la Ministra Ortiz

    Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Elektra y ampliamente señalado por prácticas de usura y evasión fiscal, ha vuelto a protagonizar un escándalo al denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz Ahlf.

    En una estrategia intimidatoria, la denuncia del empresario ocurre en medio de litigios millonarios que sus empresas mantienen contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el pago de impuestos, y refleja un patrón recurrente del empresario: utilizar su poder económico para eludir responsabilidades y presionar a instituciones públicas.

    Usura y explotación financiera

    Salinas Pliego ha construido su fortuna en sectores como la televisión, la banca (a través de Banco Azteca) y el comercio minorista. Sus empresas ofrecen créditos con tasas de interés que superan el 100% anual a sectores vulnerables, lo que ha endeudado a miles de familias. Elektra, por ejemplo, promueve préstamos con intereses muy elevados, una práctica que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha señalado como “abusiva”.

    Evasión fiscal: Un historial controvertido

    El conflicto actual surgió tras declaraciones de la ministra Ortiz, quien reveló que, antes de asumir su cargo en 2021, personas vinculadas a Salinas Pliego le ofrecieron manejar su imagen pública a cambio de favorecer a sus empresas en juicios fiscales. La Corte actualmente analiza si las compañías del magnate deben pagar más de 70 mil millones de pesos en adeudos al SAT.

    La denuncia contra Ortiz es un intento de desacreditar a una ministra que podría votar en su contra. Cabe subrayar que el empresario ya había impulsado recursos legales para excluir a Ortiz de los debates fiscales en la Corte, lo que fue rechazado por la propia SCJN.

    Frente a las acusaciones de la ministra, Salinas Pliego se limitó a tacharla de “mentirosa” y “sin escrúpulos”, sin presentar pruebas que refuten sus dichos. Tampoco ha explicado por qué sus empresas acumulan décadas de controversias fiscales o cómo justifica las tasas de interés de sus créditos.

  • Ricardo Salinas se queda sin opciones y ahora la Ministra del Pueblo, Lenia Batres, tiene en sus manos un proyecto que puede obligarlo a pagar sus impuestos

    Ricardo Salinas se queda sin opciones y ahora la Ministra del Pueblo, Lenia Batres, tiene en sus manos un proyecto que puede obligarlo a pagar sus impuestos

    La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, presentará un proyecto crucial para el rechazo de un amparo interpuesto por Grupo Elektra, propiedad del empresario y deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, lo que podría obligar al grupo a cubrir el pago de sus impuestos. Este tema será discutido en la Segunda Sala de la SCJN el próximo 8 de enero.

    De acuerdo con la ponencia de la también llamada “Ministra del pueblo”, no existe fundamento constitucional o legal que exente a las sociedades controladas, como lo fue Grupo Elektra en 2012, de su obligación de pagar y comprobar impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

    En su propuesta, Batres señala: “Es jurídicamente válido el que la autoridad esté en plena posibilidad de fiscalizar y, en su caso, determinar créditos fiscales directamente a una empresa controlada del grupo, con independencia de que, posteriormente, la empresa controladora lleve a cabo las adecuaciones y declaraciones complementarias que resulten necesarias”.

    Este proyecto representa un importante avance para garantizar que grandes corporaciones cumplan con sus obligaciones fiscales. De ser aprobado por la Segunda Sala, Grupo Elektra deberá pagar más de 34 mil millones de pesos correspondientes a créditos fiscales acumulados de los años 2008, 2012 y 2013.

    La deuda de Grupo Elektra forma parte de un adeudo fiscal mayor que Ricardo Salinas Pliego ha intentado eludir, y que asciende a un total de 63 mil millones de pesos sumando todas sus empresas. Este caso, además de reforzar el papel del SAT en la recaudación de impuestos, evidencia el compromiso del sistema judicial mexicano con el cumplimiento de las leyes fiscales.

    El monto reclamado al grupo empresarial está dividido en tres procesos distintos, aunque todos están siendo analizados por ministros de la Segunda Sala. De mantenerse la línea jurídica presentada por Lenia Batres, las resoluciones podrían ser consistentes y representarían una derrota significativa para el magnate ultraderechista, quien se ha valido de recursos legales para evitar sus responsabilidades fiscales.

    Con información de: Revista Polemón

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  • Sheinbaum exhorta a la Suprema Corte a resolver caso de Ricardo Salinas Pliego antes de la renovación del máximo tribunal en 2025

    Sheinbaum exhorta a la Suprema Corte a resolver caso de Ricardo Salinas Pliego antes de la renovación del máximo tribunal en 2025

    La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que agilicen la resolución sobre el caso del crédito fiscal pendiente del empresario Ricardo Salinas Pliego, cuya deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría alcanzar los 63 mil millones de pesos.

    Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum subrayó que este proceso legal sigue sin resolverse en los tribunales y reiteró la necesidad de que el asunto avance antes del término del actual periodo de los ministros de la SCJN. La mandataria destacó la importancia de que este caso no quede estancado por más tiempo, aludiendo a los recursos legales que el empresario ha utilizado para retrasar el pago de impuestos.

    “Esperemos a ver si antes de que termine el periodo de los actuales representantes o ministros de la Corte, pueda resolverse”, comentó Sheinbaum, enfatizando la urgencia del tema.

    Explicó que “todos tenemos que pagar impuestos y “los impuestos son una manera de redistribución”. “Los impuestos que son progresivos, de acuerdo con la Constitución, hay que pagarlos [y] si no se pagan, se recurre a los tribunales”, sentenció.

    Cabe destacar que Salinas Pliego ha recurrido a diversas acciones legales para evitar el pago de su deuda fiscal, lo que ha generado cuestionamientos sobre el actuar del Poder Judicial. Según se ha señalado, el caso permanece detenido en la SCJN, lo que, en la práctica, beneficia al empresario al otorgarle más tiempo para evitar cumplir con sus obligaciones tributarias.

    El llamado de Sheinbaum resalta la relevancia de este caso para las finanzas públicas y el cumplimiento del estado de derecho, en un contexto donde el combate a la evasión fiscal ha sido un eje clave de su administración.

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    Sheinbaum señala que se trabajará en deshacer los “albazos” del IFT aprobados fastrack previo a su desaparición
  • BMV suspende nuevamente las acciones de Grupo Elektra tras breve reactivación  tras orden judicial que impide reactivación de cotización

    BMV suspende nuevamente las acciones de Grupo Elektra tras breve reactivación  tras orden judicial que impide reactivación de cotización

    Este viernes, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió nuevamente la cotización de las acciones del Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. La medida fue anunciada momentos después de que la negociación de los títulos había sido reactivada tras varios meses de suspensión.

    La controversia se originó en julio pasado, cuando la BMV interrumpió la negociación de las acciones de la compañía debido a un presunto fraude relacionado con los depositarios de sus títulos. Desde entonces, Grupo Elektra ha enfrentado un proceso legal que incluye litigios y diversas declaraciones públicas para defender su posición.

    Grupo Elektra apela a la suspensión

    El viernes, la empresa informó haber obtenido una orden judicial que, según su interpretación, debía impedir el levantamiento de la suspensión. Argumentó que la reanudación de la cotización antes de la resolución del proceso legal podría causar “un daño irreparable” a la compañía y generar inestabilidad en el mercado financiero.

    “Ordenar el levantamiento de la suspensión estaría violentando el derecho de Grupo Elektra de acreditar los elementos de dicho procedimiento judicial en el plazo otorgado”, afirmó la empresa en un comunicado.

    Relaciones tensas con el mercado

    La nueva suspensión resalta las tensiones entre la BMV y Grupo Elektra. Mientras la Bolsa busca garantizar el funcionamiento adecuado del mercado, la compañía insiste en defender sus derechos legales.

    El caso se desarrolla en un contexto donde Ricardo Salinas Pliego enfrenta otras acusaciones, como presuntos adeudos fiscales multimillonarios, que han atraído mayor atención sobre sus operaciones empresariales.

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    Acompañada de gobernadores de distintos estados, Claudia Sheinbaum firma Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua en un acto histórico de unidad nacional
  • Las redes sociales se encienden en contra de Claudio X. Gónzalez tras autonombrarse “filántropo” como respuesta a la presidenta Sheinbaum

    Las redes sociales se encienden en contra de Claudio X. Gónzalez tras autonombrarse “filántropo” como respuesta a la presidenta Sheinbaum

    Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum respondiera a las acusaciónes de Claudio X González, y lo calificara como un “junior”, este de nueva cuenta criticó a la mandataria a través de su cuenta de X (antes twitter). Ante las acusaciones, las redes sociales se han encendido criticando a Claudio X.

    “Llamé a Claudia Sheinbaum “autoritaria” -algo más que evidente- y ella me revira llamándome “junior tóxico.” Después de soportar por seis años las mentiras y calumnias de AMLO (más de 850 menciones mañaneras), ahora va usted.”, escribió

    Además Claudio destacó su supuesta carrera profesional con la que ha salido adelante

    “Estoy profundamente orgulloso de ser hijo de Claudio X. González Laporte, pero usted debe saber que yo me labré una carrera profesional independiente. Mi padre es empresario; yo he dedicado mi esfuerzo a la filantropía, el activismo social y el activismo político.“, destacó.

    La senadora Andrea Chávez ha dado respuesta a esta publicación, en la cual recuerda que ambos empresarios, padre e hijo, han evadido impuestos, bajo el concepto de donativos.

    “Típico de los juniors, llamar “filantropía a jugar a la política con el dinero de papi. Y eso, sin hablar de la evasión de impuestos por el concepto de “donativos” para las deducciones fiscales”, escribió la senadora.

    En septiembre de 2022 el Tribunal Federal sentenció a Claudio X a pagar 16.8 millones de pesos, de impuestos. Esto respecto a los ingresos que percibía como presidente fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

    Por su parte la periodista Meme Yamel cirticó a Claudio cuestionando de dónde llegan sus ingresos para decir que es filántropo.

    “¿Eres filántropo con tu dinero o con el dinero de tu papá? ¿Eres filántropo con tu dinero o con los recursos que reciben tus organizaciones de Estados Unidos?“, escribió la comunicadora.

    Durante el sexenio del expresiente Andrés Manuel López Obrador, se descubrió que las organizaciones de Claudio X recibían supuestos donativos por parte de Estados Unidos. Recibió 48.9 millones de pesos por jugar una “guerra sucia” en contra del gobierno de la Cuarta Transformación.

    Respecto a los ataques hehcos por la presidenta y el expresidente, que Claudio refiere en su publicación, Stella Velasco recuerda que el expresidente López Obrador “siempre dijo la verdad” acerca del empresario.

    “AMLO jamás difamó a Claudio X Gónzalez, AMLO siempre dijo la verdad acerca de éste junior bieno para nada que sin el dinero de su padre no estaría jugando a la política”.

    El doctor Ángel Balderas, también se unió a la defensa de la Presidenta, al cuestionar las actividades que actualmente desempeña X Gónzalez.

    “Eres un vulgar nini. De qué vives? A qué hora trabajar? En dónde trabajas? De qué trabajas? Junior tóxico“, escribió el analista político.

  • Suprema Corte revoca amparo a Elektra por adeudo de 34 mil millones, por lo que el evasor, Ricardo Salinas Pliego, ya no podrá escapar de la justicia

    Suprema Corte revoca amparo a Elektra por adeudo de 34 mil millones, por lo que el evasor, Ricardo Salinas Pliego, ya no podrá escapar de la justicia

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está a punto concretar un revés contra Grupo Elektra, tras rechazar los recursos de impugnación por adeudos fiscales que suman 34 mil 734 millones de pesos, según el Gobierno federal.

    A diferencia de administraciones anteriores, como las del PRIAN, donde se perdonaban deudas millonarias a grandes empresas, esta resolución pone de manifiesto que los empresarios deberán ahora cumplir con sus obligaciones fiscales. Durante esos gobiernos, se permitía que corporativos, como el de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Elektra, evadieran el pago de impuestos, lo que representaba un golpe a las arcas públicas y una injusticia para los contribuyentes comunes. Hoy, se busca corregir ese rumbo.

    La Segunda Sala de la SCJN agendó para el 2 y 9 de octubre la votación sobre los amparos de Elektra, que ya habían sido rechazados previamente en junio, cuando se confirmó la legalidad de los créditos fiscales impuestos por el SAT. Los ministros Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán han preparado dictámenes que desestiman los recursos de Elektra, exigiendo que esta se ajuste a la ley.

    Empresarios y la evasión fiscal en la mira

    El caso más grave para la empresa se refiere al ejercicio fiscal de 2013, cuyo crédito original era de 18 mil 455 millones de pesos. Este monto, tras varios años de litigio, ahora asciende a 33 mil 306 millones de pesos por recargos acumulados. La decisión de la Corte envía un claro mensaje: ya no habrá indulgencias como en los tiempos del PRIAN, donde el SAT ofrecía condonaciones a las grandes fortunas.

    Elektra, quien ya ha perdido otros litigios fiscales en 2022, se enfrenta a la obligación de pagar un total de 2 mil 626 millones de pesos al SAT, y aún podría negociarse un plan de pagos que incluye 36 mensualidades, iniciando con el 20% del adeudo total.

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  • ¡Este round lo gana el SAT!: Tribunal niega amparo a Elektra y deberá Pagar 2 mil millones; el deudor fiscal Salinas Pliego ha intentado evadir sin éxito esta deuda en dos instancias anteriores

    ¡Este round lo gana el SAT!: Tribunal niega amparo a Elektra y deberá Pagar 2 mil millones; el deudor fiscal Salinas Pliego ha intentado evadir sin éxito esta deuda en dos instancias anteriores

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha ganado una batalla más en los tribunales contra Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Este miércoles, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo solicitado por la empresa, reafirmando su obligación de pagar un adeudo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2008 por un monto aproximado de 2 mil 11 millones de pesos.

    La controversia se originó cuando el SAT determinó que Elektra tenía una deuda significativa de ISR. La compañía argumentó que no debía pagar el impuesto debido a supuestas pérdidas derivadas de la venta de acciones de otras empresas. No obstante, la autoridad fiscal no aceptó este argumento y procedió a exigir el pago correspondiente.

    En respuesta, Elektra impugnó la decisión del SAT, llevando el caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En primera instancia, el tribunal falló a favor del SAT, decisión que Elektra apeló sin éxito. La segunda instancia judicial también desestimó los argumentos de la empresa, confirmando la sentencia inicial.

    La reciente resolución del Tribunal Colegiado refuerza la postura del SAT, que ha mantenido que Elektra debe cumplir con sus obligaciones fiscales. Esta decisión significa que la empresa deberá abonar la cantidad estipulada, actualizada a la fecha.

    Si Elektra lo considera pertinente, aún tiene la opción de impugnar esta resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales por parte de la compañía respecto a sus próximos pasos legales.

    Este caso se suma a una serie de conflictos fiscales entre el SAT y grandes corporaciones en México, subrayando la determinación de la autoridad fiscal para hacer cumplir las obligaciones tributarias y asegurar el cumplimiento de la ley.

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