Un jurado federal en Brooklyn declaró culpable a Alain Bibliowicz Mitrani por encabezar una red internacional de lavado de dinero que movió más de 300 millones de dólares para cárteles del narcotráfico, incluido el de Sinaloa. El acusado enfrenta hasta 70 años de prisión.
Un jurado federal en Brooklyn declaró culpable a Alain Bibliowicz Mitrani, residente de Miami y ciudadano francés-colombiano, por liderar una compleja operación de lavado de dinero a gran escala en beneficio de cárteles mexicanos y colombianos, entre ellos el Cártel de Sinaloa, informó el Departamento de Justicia de EUA.
El acusado enfrentó cinco cargos, entre ellos conspiración para lavado de dinero, fraude bancario y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El veredicto llegó tras un juicio de dos semanas ante la jueza federal Carol Bagley Amon, del Distrito Este de Nueva York. Al momento de la sentencia, Bibliowicz Mitrani podría recibir una condena de hasta 70 años de prisión.
De acuerdo con autoridades estadunidenses, el esquema criminal convirtió ganancias del narcotráfico en criptomonedas, que posteriormente fueron canalizadas a través de cuentas bancarias y transacciones financieras en EUA y otros países, con el objetivo de reinsertar el dinero ilícito en el sistema financiero.
La investigación también expuso que el acusado utilizó parte de los recursos para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo joyas de alto valor, pagos para una mansión en Miami valuada en alrededor de 4 millones de dólares, así como viajes internacionales de lujo. El caso forma parte de la operación federal denominada “Recuperemos América”, enfocada en combatir redes financieras del crimen organizado transnacional.
