Los Reporteros Mx

Etiqueta: delincuencia organizada

  • Cae otro ex colaborador de García Luna por desvío millonario en penales federales

    Cae otro ex colaborador de García Luna por desvío millonario en penales federales

    La FGR vincula el caso con contratos simulados para el equipamiento de cárceles federales, cuyo daño al erario supera los 5 mil millones de pesos.

    La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jesús Alberto “N”, ex colaborador del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su probable participación en el desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante contratos ilegales relacionados con el sistema penitenciario federal.

    De acuerdo con las investigaciones, el ex funcionario habría intervenido en la celebración y simulación de contratos con recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de los penales federales, para canalizar fondos públicos a empresas controladas por García Luna.

    La FGR precisó que los hechos se relacionan con 10 contratos ilegales para el equipamiento de cárceles federales, firmados entre 2013 y 2015, cuyo daño patrimonialasciende a 5 mil 112 millones de pesos. Estas operaciones, según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formaron parte de un esquema para saquear recursos públicos.

    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en Cuernavaca, Morelos. Tras la lectura de sus derechos y su certificación médica, Caballero Tardaguila fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de un juez federal.

    El ex colaborador de García Luna será procesado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. En las próximas horas, el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular imputación y definir su situación jurídica, en un caso que profundiza el cerco judicial contra la red de corrupción vinculada al ex titular de la SSP.

  • Jueza mantiene congeladas las cuentas de Hernán Bermúdez por presuntos vínculos criminales

    Jueza mantiene congeladas las cuentas de Hernán Bermúdez por presuntos vínculos criminales

    La autoridad judicial negó suspender el bloqueo financiero solicitado por el ex funcionario, mientras avanzan procesos penales por delincuencia organizada, secuestro y extorsión.

    Una jueza federal resolvió mantener congeladas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, al negar la suspensión provisional con la que buscaba que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberara sus recursos. La decisión refuerza las medidas cautelares contra quien es señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora.

    La jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito en Villahermosa, admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Bermúdez en cumplimiento a una orden de un Tribunal Colegiado; sin embargo, determinó que no existen elementos para conceder la suspensión provisional, por lo que el bloqueo financiero permanecerá vigente. Será el 2 de enero cuando se defina si procede o no la suspensión definitiva.

    En su escrito, Bermúdez sostuvo que es víctima de persecución política y negó su relación con La Barredora, además de afirmar que la UIF lo incluyó de forma ilegal en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano. No obstante, la juzgadora consideró que los señalamientos en su contra y la naturaleza de los delitos imputados justifican la medida precautoria.

    El ex funcionario enfrenta procesos en el fuero común por asociación delictuosa, extorsión y secuestro, además de una orden de aprehensión federal girada a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y secuestro, aún pendiente de ejecutar. Bermúdez fue entregado por Paraguay a México en septiembre pasado tras ser detenido en ese país.

    De acuerdo con investigaciones del Gabinete de Seguridad, Bermúdez habría fundado estructuras criminales conocidas como La Hermandad o Cártel Policiaco, vinculadas al tráfico de migrantes, drogas y trata de personas, que posteriormente derivaron en La Barredora, organización que mantiene disputas territoriales en Tabasco con células del CJNG y otros grupos delictivos.

  • FGR vincula a proceso a integrante de Lev Tahor por trata y matrimonio forzado

    FGR vincula a proceso a integrante de Lev Tahor por trata y matrimonio forzado

    La Fiscalía acusa que la secta ultraortodoxa operaba una red para sacar a niñas y niños de sus comunidades y obligarlos a unirse en matrimonio con adultos del grupo.

    La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Yoel Alter, de origen rumano y presunto integrante de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, por su probable responsabilidad en delincuencia organizada con fines de trata de personas, específicamente bajo la hipótesis de matrimonios forzados.

    Durante la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) consiguió que el juez reconociera como ejecutada la orden de aprehensión contra el imputado. No obstante, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que su situación jurídica definitiva se resolverá en una etapa posterior.

    De acuerdo con las investigaciones federales, Yoel “N” fue detenido en Chiapas, entidad donde presuntamente operaba la red. La FGR sostiene que formaba parte de una estructura criminal dedicada a trasladar a menores de edad fuera de sus comunidades de origen para forzarlos a contraer matrimonio con adultos pertenecientes a la misma agrupación religiosa.

    La organización Lev Tahor, fundada en Jerusalén en 1988, ha sido señalada a nivel internacional por acusaciones de abuso infantil, pedofilia, secuestro y negligencia. Estas imputaciones han provocado que sus miembros cambien constantemente de país para evadir la acción de la justicia.

    Registros judiciales y periodísticos documentan que la secta mantiene presencia en Israel, Nueva York, Guatemala y México, además de otros países. En varios de ellos, sus líderes han sido detenidos y menores de edad rescatados de condiciones de explotación. Tan solo el mes pasado, autoridades de Colombia liberaron a 17 menores —originarios de Guatemala, Estados Unidos y Canadá— que se encontraban bajo el control del grupo.

  • Motín en penal El Amate deja 40 reos lesionados en Chiapas 

    Motín en penal El Amate deja 40 reos lesionados en Chiapas 

    Un intento de toma de poder por parte de internos ligados a la delincuencia organizada provocó un amplio operativo de seguridad y dejó decenas de heridos dentro del mayor centro penitenciario del estado.

    La madrugada de este miércoles, un motín en el Centro Estatal de Reinserción Social número 14, El Amate, ubicado en Cintalapa, Chiapas, dejó un saldo de alrededor de 40 personas privadas de la libertad lesionadas, de acuerdo con fuentes de seguridad estatal. El penal es considerado el más grande de la entidad, lo que encendió las alertas de las autoridades.

    Información oficial señala que la revuelta se originó cuando un grupo de aproximadamente 15 internos, presuntamente vinculados a la delincuencia organizada, intentó tomar el control de la seguridad interna de uno de los módulos mediante actos de extorsión, lo que derivó en una riña generalizada entre los reos.

    Ante la situación, custodios penitenciarios, con el apoyo de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, intervinieron para contener el enfrentamiento y recuperar el control del penal. De manera paralela, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano desplegaron patrullajes en el perímetro exterior para evitar fugas y garantizar la seguridad en la zona.

    Tras el operativo, un reporte de seguridad confirmó que los 40 internos lesionados presentaron heridas menores, por lo que no fue necesaria su hospitalización. Luego de varias horas de tensión, las actividades al interior del penal se normalizaron, aunque las autoridades mantienen un dispositivo de vigilancia permanente para prevenir nuevos incidentes.

    El hecho vuelve a poner sobre la mesa los problemas de gobernabilidad y control en los centros penitenciarios de Chiapas, así como la presencia de grupos criminales que buscan operar incluso desde el interior de las cárceles.

  • Jueza federal absuelve a “El Mochaorejas” por el delito de secuestro; tiene otras condenas vigentes

    Jueza federal absuelve a “El Mochaorejas” por el delito de secuestro; tiene otras condenas vigentes

    Aunque obtuvo una sentencia absolutoria por un delito de secuestro, Daniel Arizmendi López seguirá en prisión debido a otras condenas vigentes por distintos procesos penales.

    Una jueza federal absolvió a Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, al considerar que las pruebas presentadas por la entonces PGR fueron insuficientes para acreditar su responsabilidad. La resolución incluyó la orden de inmediata libertad, únicamente por esta causa penal.

    La determinación fue emitida por Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien concluyó que no existió imputación directa ni elementos indiciarios sólidos que permitieran sostener la acusación por secuestro. En su fallo, la juzgadora subrayó que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, y que debe prevalecer el principio constitucional de presunción de inocencia.

    El expediente analiza un secuestro ocurrido en 1997, en el que la víctima fue mutilada y obligada a escribir una carta dirigida a su padre. Si bien la jueza reconoció la gravedad del testimonio y la identificación mediática del acusado tras su captura en 1998, determinó que no se acreditaron circunstancias precisas de modo, tiempo y lugar que vincularan directamente a Arizmendi con ese delito específico.

    No obstante, la juzgadora sí lo encontró responsable de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo que le impuso una pena de ocho años de prisión y 500 días multa. Debido a que lleva 27 años privado de la libertad, dicha condena fue considerada legalmente compurgada, ordenando su liberación solo respecto a esta causa.

    Pese a ello, “El Mochaorejas” no podrá abandonar el penal, ya que permanece sujeto a otras condenas y procesos penales. El fallo fue notificado al Centro Federal de Reinserción Social número 14, en Durango, donde se encuentra recluido.

    Con información de Milenio.

  • Dictan prisión preventiva a ex operadora de García Luna por desvío millonario de recursos públicos

    Dictan prisión preventiva a ex operadora de García Luna por desvío millonario de recursos públicos

    La FGR señala que la empresa Nunvav, Inc. fue clave para el presunto saqueo de más de 5 mil millones de pesos durante el sexenio de Felipe Calderón.

    Una jueza federal dictó prisión preventiva justificada contra María Vanesa “N”, ex colaboradora y apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., firma presuntamente utilizada por Genaro García Luna para el desvío de más de 5 mil millones de pesos de recursos públicos destinados al sistema penitenciario federal.

    La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a la acusada los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por lo que permanecerá privada de la libertad mientras se define, el próximo miércoles, si es vinculada a proceso.

    De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), María Vanesa “N” habría tenido un papel clave como representante legal de Nunvav, Inc., una de las empresas utilizadas para canalizar ilegalmente recursos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, durante la gestión de García Luna como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

    El caso forma parte de una indagatoria iniciada hace más de seis años, en la que se han librado órdenes de aprehensión contra al menos 60 personas, incluidos familiares cercanos del ex funcionario, varios de los cuales ya han sido detenidos e imputados por su presunta participación en la red financiera.

    María Vanesa “N” fue detenida el lunes pasado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Por determinación judicial, fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.

  • FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

    FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

    La detención de María Vanessa “N” refuerza las investigaciones contra la red financiera que operó durante y después del sexenio de Felipe Calderón.

    La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a María Vanessa “N”, exasesora del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, como parte del entramado financiero ligado al exfuncionario hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la detenida habría fungido como apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., utilizada presuntamente para fondear recursos de origen ilícito, desviar fondos públicos y operar esquemas fraudulentos a través del sistema financiero mexicano. Las investigaciones apuntan a que los beneficiarios finales de estas operaciones incluían a García Luna y miembros de su familia.

    La FGR informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicaron a María Vanessa “N” en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, integrado por la SSPC, la Defensa, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tras su detención, le fueron leídos sus derechos constitucionales y fue trasladada para su certificación médica.

    Posteriormente, la exasesora fue puesta a disposición de una autoridad judicial en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular la imputación correspondiente.

    Las indagatorias señalan que Nunvav Inc. forma parte de una red de empresas vinculadas a contratos irregulares con dependencias federales, entre ellas el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Tesorería de la Federación, tanto durante la gestión de García Luna como después de su salida del cargo.

    La captura de María Vanessa “N” se suma a los procesos en curso que buscan desmantelar la estructura financiera que operó desde el poder público y que hoy mantiene a García Luna sentenciado en EUA, marcando un nuevo avance en el combate a la corrupción y la impunidad del pasado reciente.

  • Detienen a operador ligado a García Luna; desvió más de 5 mil millones de pesos de prisiones federales

    Detienen a operador ligado a García Luna; desvió más de 5 mil millones de pesos de prisiones federales

    El detenido habría participado en el desvío de recursos públicos destinados a cárceles federales mediante facturación falsa y empresas fachada vinculadas a la red de corrupción del ex secretario de Seguridad.

    Autoridades federales detuvieron a Jesús Gabriel “N”, identificado por el gobierno federal como uno de los operadores financieros de la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, responsable del desvío de más de 5 mil millones de pesos destinados al mantenimiento y obras en prisiones federales durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

    De acuerdo con las investigaciones, Jesús “N” forma parte de un grupo de al menos 60 personas contra quienes existen órdenes de aprehensión por su presunta participación en el entramado financiero. Dentro del monto total desviado, se le atribuyen operaciones por 2 mil 950 millones de pesos, utilizadas para ocultar el origen ilícito de los recursos mediante facturas falsas y movimientos a través de empresas fachada.

    Las indagatorias federales vinculan estas operaciones con compañías relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, señaladas por simular servicios y contratos inexistentes. El Registro Nacional de Detenciones (RND) de la SSPC confirmó que la captura ocurrió el jueves pasado, aunque no se detalló el lugar de traslado ni su inmediata puesta a disposición judicial.

    La Fiscalía General de la República (FGR) había obtenido desde diciembre de 2021 una orden de aprehensión en su contra, emitida por un juez federal con sede en el Cefereso No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México. En la ficha oficial se describen las características físicas y vestimenta del detenido al momento de su arresto.

    Este caso se suma a otras detenciones relevantes, como la de Gloria García Luna y su hijo Édgar Anúar Rodríguez García, hermana y sobrino del ex funcionario, quienes enfrentan procesos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones también apuntan a triangulaciones financieras con empresarios estadounidenses, a quienes se adjudicaron contratos de obras y servicios que nunca se cumplieron, profundizando el escándalo de corrupción ligado al sexenio pasado.

  • Detienen a cinco integrantes de célula criminal vinculada a “El Limones” en la Laguna

    Detienen a cinco integrantes de célula criminal vinculada a “El Limones” en la Laguna

    La Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República capturaron a cinco hombres implicados en extorsión, lavado de dinero y extracción ilegal de hidrocarburos, debilitando la estructura delictiva que opera en Durango y Coahuila.

    En continuidad a los operativos que llevaron a la captura de Edgar “N”, alias “El Limones”, las autoridades detuvieron a cinco integrantes de la célula delictiva “Los Cabrera”, que opera en la región Laguna. Estas detenciones se realizaron en inmuebles cateados en Durango y Coahuila, donde también se aseguraron armamento, vehículos y equipo táctico.

    Los cinco arrestados están vinculados con extorsiones a comerciantes y ganaderos, así como con lavado de dinero y venta ilegal de hidrocarburos, actividades que permitían sostener la operación criminal del grupo. Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la extorsión y buscan desmantelar financieramente la célula y reducir la violencia en la zona.

    El Gabinete de Seguridad destacó que estas capturas son un golpe directo a la estructura operativa del Cártel del Pacífico en la Laguna, afectando la logística de extracción y distribución de hidrocarburos ilícitos. Además, permiten avanzar en los procesos judiciales de los implicados, asegurando que enfrentarán cargos por delitos graves.

    La operación conjunta de la Semar, la SSPC, la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y la AIC confirma la coordinación de las instituciones de seguridad para combatir la delincuencia organizada, garantizar la seguridad de los productores locales y reducir los actos de extorsión en la región.

  • Madre de Naasón Joaquín ofrece 5 mdd para evitar prisión en Nueva York

    Madre de Naasón Joaquín ofrece 5 mdd para evitar prisión en Nueva York

    Eva García de Joaquín, madre del líder de La Luz del Mundo, solicitó libertad bajo fianza de cinco millones de dólares, asegurando que su edad y condición física la hacen incapaz de escapar.

    Eva García de Joaquín, madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo (LLDM) acusada de delincuencia organizada y tráfico sexual, pidió a una jueza federal en Nueva York que le conceda la libertad bajo fianza, ofreciendo cinco millones de dólares como garantía de que no se dará a la fuga. Su defensa argumenta que, con 80 años, silla de ruedas, dependencia médica y sin dominio del inglés, no representa riesgo alguno.

    Detenida en agosto de 2025 en Los Ángeles, Eva García permanece en la cárcel correccional de Essex, Nueva Jersey, tras ser acusada junto con su hijo y otros líderes de la LLDM de liderar una empresa criminal bajo el disfraz de organización religiosa. La Fiscalía sostiene que participó como facilitadora de abusos y esquemas de lavado, y advierte que sus recursos económicos podrían permitirle escapar.

    La defensa sostiene que su rol se limitó a labores de caridad y apoyo familiar, sin antecedentes penales, y que su viaje a Guadalajara en agosto fue parte de su actividad anual de beneficencia, no un intento de fuga. Propone, además de la fianza, arresto domiciliario, grillete electrónico y retiro de pasaporte, con garantías familiares que incluyen propiedades de sus hijos.

    Paralelamente, la jueza Loretta A. Preska autorizó recabar las declaraciones fiscales de Eva García, Naasón Joaquín y otros implicados, como evidencia para probar el enriquecimiento ilícito de los acusados a costa de presuntas actividades irregulares dentro de la iglesia. La información será compartida con la defensa según las normas procesales.

    El caso continúa bajo estricta supervisión judicial, mientras la defensa busca equilibrar la protección de la salud de Eva García con la gravedad de los cargos que enfrenta, incluyendo explotación sexual, enriquecimiento ilícito y abuso de poder dentro de LLDM.

    Con información de Arturo Ángel para Milenio