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Etiqueta: Corrupción

  • INE no investigó financiamiento de campaña de Enrique Peña Nieto con BBVA; Pablo Gómez dice que el Instituto encubrió caso

    INE no investigó financiamiento de campaña de Enrique Peña Nieto con BBVA; Pablo Gómez dice que el Instituto encubrió caso

    El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) no investigó los millones de pesos que fueron manejados por el banco BBVA para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, a pesar de haber sido detectados por el Instituto en el caso “Monex”. 

    Según el presidente de la Comisión de Investigación del caso Monex, Roberto López Suárez, en la campaña presidencial, Enrique Peña Nieto habría gastado 13 veces más del tope permitido por la ley electoral.

    Asimismo, Pablo Gómez destacó que la autoridad electoral debe controlar el financiamiento de las campañas políticas, asignación en la que considera que han fallado en el actual Instituto como en el caso “Monex” que sirvió para la compra de votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el año 2012.

    También el titular de la UIF aseguró que no se aclaró el caso “Monex” en donde también estuvo involucrado el banco BBVA. 

    “Millones y millones de pesos metidos a una campaña de un candidato que antes había recibido millones y millones en especie de parte de la televisora más importante del país, gratuitamente. Todo estaba pagado desde antes con recursos del estado de México y de otros gobiernos locales. Esa fue la verdad. ¿Y qué hizo el INE? Echarle tierra al asunto de Monex, y les comunico, además, algo que ni se sabe, las mayores cantidades no las movieron con Monex, las movieron con Bancomer y al banco ni lo investigaron”, explicó el titular de la UIF.

    De acuerdo Pablo Gómez, BBVA México habría movido de manera independiente más de 71 millones 815 mil 849 pesos, que fueron los detectados por el entonces INE en Monex y que a su vez pasaron por cuatro bancos más: el propio BBVA, Banamex, Banorte y Santander.

    ¿Qué es Monex?

    Monex es un Grupo Financiero es uno de los proveedores de cambio de divisas más grande del mundo, especializado en transacciones internacionales y servicios de pago para clientes comerciales, conformado por tres entes financieros: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa, y Monex Operadora de Fondos.

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  • Se incrementa a 34 mil 936 el número de viviendas en Benito Juárez durante la operación del ‘Cártel Inmobiliario’

    Se incrementa a 34 mil 936 el número de viviendas en Benito Juárez durante la operación del ‘Cártel Inmobiliario’

    El número de vivienda nueva en Benito Juárez se incrementó en 34 mil 936 unidades en el periodo en que operó el llamado cártel inmobiliario en esa demarcación. Datos del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en 2010 se tenía un registro de 141 mil 117 viviendas particulares, cifra que en una década aumentó a 176 mil 53.

    Según datos del instituto, en ese periodo la alcaldía tuvo la segunda mayor tasa de crecimiento anual de viviendas particulares con 2.3 por ciento, sólo por debajo de Cuajimalpa, con 2.4 por ciento.

    En 2015, la Encuesta Intercensal de Población y Vivienda, también realizada por el Inegi, reportó que Benito Juárez tenía el segundo porcentaje más alto de vivienda propia que aún se estaba pagando, con 46.5 por ciento, sólo superada por Miguel Hidalgo, con 48.8 por ciento.

    Sin embargo, para el Gobierno de la Ciudad de México es difícil precisar el número de departamentos construidos y sus características en Benito Juárez, debido a la falta de transparencia de las autoridades de ese órgano político administrativo, que no han entregado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) el registro de permisos de construcción que han expedido, tal y como están obligadas y pese a los requerimientos que se les han hecho para que entreguen dicha información, señalaron fuentes de la administración capitalina.

    Lo que sí encontró la Seduvi son irregularidades en la construcción de grandes proyectos inmobiliarios en esa demarcación, es decir, los de más de 5 mil metros cuadrados de uso mixto (vivienda y comercio) y 10 mil metros de uso habitacional.

    Dichas construcciones, explicaron las fuentes consultadas, requieren del certificado único de zonificación de uso de suelo que expide la secretaría, y se han encontrado casos en los que la alcaldía otorgó manifestaciones de construcción en los que autoriza más niveles a los establecidos en dicho certificado.

    Lo anterior se ha logrado detectar debido a que han llegado a la dependencia personas que quieren vender su departamento y no pueden hacerlo, pues viven en un edificio al que, por ejemplo, el certificado de zonificación permitió cinco niveles, y así fue escriturado, pero ellos se encuentran en una vivienda del piso siete.

    Aunado a ello, la Seduvi tiene detectado que de 133 dictámenes de estudio de impacto urbano de grandes construcciones en Benito Juárez entregados entre 2000 y 2018, a 91, la entonces jefatura delegacional autorizó la ocupación sin haber cumplido con todas las medidas de mitigación.

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  • De la corrupción a la candidatura; Conoce las polémicas de Enrique Vargas, el panista que va por Edomex

    De la corrupción a la candidatura; Conoce las polémicas de Enrique Vargas, el panista que va por Edomex

    La disputa por la gubernatura del Estado de México comenzó y el PAN ya eligió a su candidato que le competirá a Morena en 2023.

    El líder del PAN, Marko Cortés, reveló que Enrique Vargas sería el elegido, aunque no se aclaró si se respetará la alianza ‘Va por México’ o si cada partido irá por su lado.

    Tras el destape, Enrique Vargas se dijo listo para vencer a Delfina Gómez en “cualquier escenario” y afirmó que su proyecto triunfará por la “experiencia de buen gobierno, contra la incapacidad y la corrupción”.

    Sin embargo, este personaje ha estado envuelto en polémicas a lo largo de su trayectoria política, por lo que resulta bastante curioso como es que Enrique Vargas combatirá a la corrupción cuando este se ha visto involucrado en situaciones comprometedoras.

    Recientemente causó polémica tras reunirse con el expresidente, Enrique Peña Nieto, en España. Pese a las críticas, el panista negó que hubiese sido pactado y aseguró que solo se encontró al político acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

    En 2021, fue señalado por corrupción, desvío de recursos y evasión fiscal, luego de que medios de comunicación revelaran que en sus  declaraciones patrimoniales omitiera declarar los ingresos que obtuvo a través de dos empresas de las que es accionista y que se habrían visto beneficiadas con contratos millonarios por el gobierno de Huixquilucan.

    Mientras que en octubre del 2019, fue de los alcaldes panistas que intentaron entrar por la fuerza a Palacio Nacional, exigiendo que se les otorgara más presupuesto federal, lo que ocasionó que terminará siendo gaseando por violentos.

    El destape del panista se da sin el apoyo, hasta ahora, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), por lo que un gran sector de la población mexiquense se cuestiona si la alianza opositora sigue en pie.

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  • AMLO, el SAT y la SSPC, atenderán el caso del llamado “Cártel del Gol”: donde se expone como dueños de equipos de fútbol cometen actos de corrupción con total impunidad

    AMLO, el SAT y la SSPC, atenderán el caso del llamado “Cártel del Gol”: donde se expone como dueños de equipos de fútbol cometen actos de corrupción con total impunidad

    Este lunes, el periodista Amir Ibrahim , se presentó en la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde expuso una de sus investigaciones, la cual se titula “La Mafia Del Gol” y en la cual se expone como dueños de equipos de futbol cometen actos de corrupción, influyentismo, extorsión a estados, evasión de impuestos, entre otros delitos.

    El periodista explicó que en 2021, publicó el mencionado reportaje, en donde se exponen algunas operaciones de compraventa de jugadores en sobreprecio y la evasión de impuestos de una red de promotores.

    “Debido a este reportaje, el gobierno de Argentina, aseguró las oficinas de fútbol argentino y las oficinas de uno de los promotores mencionados, pero en México no pasó nada (…) a la Federación Mexicana de Fútbol, poco le importa la ética y viola una y otra vez las reglas de Fifa”.

    Expuso el reportero.

    Igualmente dio tres ejemplos de estas violaciones, como lo son la multipropiedad, que en México está prohibida sin embargo empresarios del rubro recurren frecuentemente a ella, además de que quitaron el ascenso y descenso, lo que disminuye la competitividad en el mencionado deporte, mientras que esto se usa para proteger las inversiones de los empresarios, y en tercero se denuncia el sobreprecio de los jugadores que se compran y venden.

    Agregó que el tema va más allá de la ética que podría afectar al deporte, ya que las mencionadas prácticas, suman documentación sobre la evasión de impuestos que hacen empresarios con la ayuda de prestanombres, empresas fantasmas y depósitos en el extranjero, esto con dinero público, que los dueños obtienen a través de contratos de publicidad de los gobiernos estatales.

    Investigación completa: “EL CÁRTEL DEL GOL”, CORRUPCIÓN EN EL FUTBOL MEXICANO

    Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca, es uno de los mencionados en el reportaje, ya que recurre a la multipropiedad y evasión, que se suma a su poder en el fútbol mexicano, llegando al punto de mudarse de ciudad si el gobierno estatal en turno no acepta sus tarifas de publicidad, dejando a los aficionados locales sin la tradición de equipo local, lo cual ya ha pasado en Tampico, Irapuato, Morelia y Veracruz.

    Ibrahim agregó que la prensa deportiva en México está amagada y quien toca el tema, es censurado, sobre todo al mencionar que los dueños de los equipos usan a los jugadores y los recursos públicos con fines políticos y hasta electorales.

    Ante esto, pidió que el Servicio de Administración Tributaria, (SAT), realice auditorias a las empresas mencionadas, ya que el fútbol mexicano estaría manejando hasta 140 mil millones de pesos al año, cantidad que tal vez no tenga conocimiento la hacienda pública.

    Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en próximas semanas, Raquel Buenrostro Sánchez, titular del SAT y Ricardo Mejía Bedeja, Subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, acudirán a la mañanera para atender el tema que compete a ambos organismos.

  • Layda Sansores expone lujosa habitación que “Alito” mandó construir en la sede del gobierno de Campeche cuando fue gobernador

    Layda Sansores expone lujosa habitación que “Alito” mandó construir en la sede del gobierno de Campeche cuando fue gobernador

    La noche de ayer, durante la emisión número 33 del “Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no solo presentó un nuevo audio de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder del PRI, sino que expuso algunas otras excentricidades del ex mandatario local.

    Previo a la esperada sección de “Alito Delito”, Sansores expuso que cuando fue gobernador, Moreno Cárdenas, mandó habilitar una habitación de lujo en la sede del gobierno de Campeche, parte de las cuales ahora se usan como foro para su programa informativo semanal.

    En el clip, que cuenta con fallas de origen debido a que la transmisión presuntamente fue saboteada, se puede observar una habitación con cama tipo king size, un lujoso baño, que señala, tiene el mismo tipo de marmol de su mansión de Lomas del Castillo, y además de una caja fuerte dentro de lo que parece ser un closet bastante amplio.

    Durante la presentación del clip, Sansores San Román, cuestionó cual era la razón de construir un cuarto en la sede del gobierno, siendo que las actividades al frente de la gubernatura son tan demandantes que no permiten, en sus palabras, incluso sentarse a desayunar.

    EL pasado 4 de julio, tras el cateo que la Fiscalía de Campeche realizó a su mansión, se filtró un vídeo en donde se observa el cuarto de baño de la habitación principal, mismo que presuntamente usaba “Alito”, el cual causó indignación debido a los lujosos materiales y su gran tamaño, que en opinión de usuarios de redes sociales, era más grande que la casa de millones de mexicanos.

    No te pierdas el nuevo audio de Alito:

  • Terrenos en Lomas del Castillo, Campeche, donde “Alito” tiene su mansión, se venden desde los 800 mil hasta los 8 millones de pesos

    Terrenos en Lomas del Castillo, Campeche, donde “Alito” tiene su mansión, se venden desde los 800 mil hasta los 8 millones de pesos

    Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, actual presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, no deja de ser tendencia en redes sociales y motivo de habla entre la opinión pública, debido a los escándalos que lo persiguen desde hace varias semanas.

    Desde hace ya varias semanas, Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ha comenzado a liberar una serie de audios en su programa semanal, “El Martes del Jaguar”, en donde “Alito” ha quedado al descubierto como un político corrupto, violento, que lava dinero, evade impuestos, exige moches y burla a un Instituto Nacional Electoral, ya de por si indiferente a la corrupción de la derecha.

    Apenas el pasado 4 de julio pasado, la Fiscalía de Campeche aplicó una orden de cateo en la lujosa residencia de Moreno Cárdenas, ubicada en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo, Campeche, esto para verificar los materiales con los que se erigió el inmueble y reportar que obras de arte y de valor hay en su interior.

    Sin embargo, poco se ha habado de la exclusiva zona en la que habita el ex gobernador de Campeche, y es que el lugar, pese a ser de acceso restringido, puede ser ubicado mediante Google Maps, dejando ver que pese a ser pequeño y contar con apenas un par de circuitos, tiene con varias propiedades de grandes dimensiones, con albercas y varias edificaciones.

    Mientras que la mansión de “Alito” de mil 900 metros cuadrados, ubicada en un terreno de 7 mil metros cuadrados, y que costó 46 millones de pesos, se aprecia desde los aíres, en la cerrada.

    Lomas del Castillo, aún cuenta con terrenos en venta, y verificando en algunas paginas de venta de predios e inmuebles, se puede percatar que adquirir un predio en la zona no es para nada barato, y los interesados en establecerse cerca de “Alito” deben desembolsar por lo menos 1 millón de pesos.

    “Gran oportunidad para el terreno de tus sueños”, señala uno de los anuncios en paginas de bienes raíces donde se oferta un terreno con superficie de 286.29 metros cuadrados por la cantidad de 801 mil 600 pesos.

    Por la cantidad de un millón 884 mil 400 pesos, los deseoso de mudarse a la lujosa zona de Campeche, pueden comprar un terreno de 673 metros cuadrados, ofertados por la inmobiliaria Azar.

    La empresa iCasas, tiene en venta otro predio, sin aclarar la medida de éste, solo informa que se vende por la cantidad de 2 millones de pesos mientras que para los presupuestos más holgados hay una opción de 2720 metros cuadrados para quien pueda pagar 8 millones 370 mil pesos mexicanos.

    Durante “El Martes del Jaguar” transmitido el 31 de mayo, el audio en turno reveló que “Alito” habría comprado varios terrenos por centavos el metro cuadrado, para después venderlos a precios millonarios, sin embargo se desconoce si los lotes de Lomas del Castillo sean de su propiedad a través de presta nombres.

  • Colaborador de Mancera reveló que desviaron 300 millones para la campaña de Alejandra Barrales

    Colaborador de Mancera reveló que desviaron 300 millones para la campaña de Alejandra Barrales

    De acuerdo con la investigación que emprendió la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Miguel Ángel Vásquez, ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, y señalado como operador financiero del ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, habría revelado que cerca de 300 millones de pesos fueron desviados para la campaña electoral de Alejandra Barrales en 2018, quien también es señalada por adquirir un departamento en Miami de 990,000 dólares (14 millones 355,000 pesos aproximadamente) y una propiedad valuada en 13 millones de pesos en Las Lomas.

    Alejandra Barrales

    De acuerdo con su testimonio, el Gobierno de Mancera habría entregado los 300 millones a Royfid Torres González, hombre de confianza de Barrales.

    Vásquez Reyes fue beneficiario de un criterio de oportunidad que le permitió ser testigo colaborador, luego de ser detenido en el año 2020. Pese a que consiguió la prisión domiciliaria, regresó a su celda en el Reclusorio Norte al no entregar el dinero por el que se le acusa a él mismo de desvío.

    Vásquez Reyes declaró que de los mil millones que sustrajo de la hacienda pública de CDMX, cuya denuncia es pública: 15 millones habrían sido entregados a Alfa González, hoy alcaldesa de Tlalpan; 5 millones más para Mauricio Tabe, alcalde panista de Miguel Hidalgo; 12 millones para el diputado local del PRD, Jorge Gaviño; 30 millones de pesos para Jesús Zambrano; 15 millones de pesos para Jesús Ortega.

    Además de 10 millones de pesos para Christian Von Roehrich, diputado local del PAN y exalcalde la Benito Juárez; y también 12.5 millones de pesos para Mauricio Toledo, diputado federal del PT desaforado y hoy prófugo de la justicia acusado de corrupción.

    El dinero fue para las campañas electorales de 2018, según la versión que tiene la fiscal del ex subsecretario de Finanzas de la CDMX.

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  • ¿Traidores a la patria en el Poder Judicial? Denuncian corrupción de jueces y magistrados

    ¿Traidores a la patria en el Poder Judicial? Denuncian corrupción de jueces y magistrados

    Este lunes la periodista Sandy Aguilera denunció durante la conferencia matutina del Presidente López Obrador, la existencia de una red de corrupción dentro del Poder Judicial, la cual ha causado daños al erario público y a empresas mexicanas. 

    Uno de los señalados es Alejandro Dzib Sotelo, juez 5to de Distrito del área civil del Primer Circuito con sede en San Lázaro, el cual ha abusado de su poder para desvíar dinero del erario y obligar a la federación a realizar pagos excesivos, o creando enormes contingencias en dependencias y secretarías, siempre con base en acciones ilícitas o ambiguas, prueba de ello son las actuaciones de los procesos civiles 446/2017 dónde benefició a la perforadora Oro Negro; y el proceso 170/2017 en el que benefició a los intereses de una empresa empresa extranjera de nombre  Costal Contracts. 

    Ambas empresas tienen varias carpetas de investigación por delitos que van desde el fraude, falsedad de declaraciones ante el juez, fraude procesal y evasión fiscal, todos impulsados por el mencionado juez, sin dejar de lado casos parecidos con las empresas Cruz Azul y Radiopolis. 

    El juez Guillermo Campos es señalado de secundar las medidas cautelares de Dzib Sotelo.

    “Este juez  acaba de ser removido del juzgado 14 al 9 (noveno) del Primer Circuito, pero entre sus polémicos asuntos se encuentran muchos que están ligados al juez Dzib, así como también en asuntos espinosos como en el fraude a ahorradores de FICREA o el de el soportar Fideicomisos fraudulentos manejados por CI BANCO, entre muchos otros”.

    Sandy Aguilera

    Agregó que el Juez Segundo Consular, cargo recién creado, fue ocupado por un funcionario proveniente de un juzgado de Naucalpan, Edomex, desde donde se defienden intereses de un sector empresarial internacional. 

    “Cierro los ejemplos con la mención del Magistrado Francisco José Huber Olea Contró, quién también pertenece a esta red y está vinculado en varios procesos con los jueces anteriormente mencionados y que se hiciera famoso por el asunto del periodista Sergio Aguayo”.

    aseguró la periodista.

    Finalmente explicó que la investigación, con comunicadores encubiertos, encontró hasta el momento un total de 12 jueces nacionales y 8 magistrados involucrados en este tipo de defraudaciones, las cuales significaron pérdidas de hasta 2 mil millones de pesos a la hacienda pública. 

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  • “El principal problema de México es la corrupción”: aseguró AMLO sobre privatización del agua en algunas entidades

    “El principal problema de México es la corrupción”: aseguró AMLO sobre privatización del agua en algunas entidades

    Este martes, el Presidente Andrés Manuiel López Obrador, fue cuestionado sobre la privatización del agua en Aguascalientes, ya que desde hace 20 años el vital líquido está en manos de la francesa Veolia, la cual ha generado problemas de salud entre los pobladores, además de que la privatización ahora será en Querétaro. 

    Ante tales denuncias, el líder del Ejecutivo explicó que la privatización del agua se debe a la aprobación de los congresos locales de las entidades, por lo que el Gobierno de México, no puede intervenir en dichas acciones con la Conagua. 

    Obrador agregó que no es del todo malo que la distribución del agua esté en manos de privados, sino que haya corrupción, siendo ese el problema que más afecta a la sociedad, además señaló que él fue de los pioneros en tocar el tema en México.

    “Considero que el principal problema de México es la corrupción. Antes no se hablaba de eso, me siento de los precursores en poner este tema en la mesa del debate porque ni en los discursos se hablaba de corrupción”, apuntó el mandatario en la ‘mañanera’.

    El líder del ejecutivo sostuvo que si el sistema neoliberar se manejara sin corrupción, no sería del todo malo, ya que hasta el sistema político más perfecto podría no servir de nada si está corrupto. 

    Sobre las elecciones venideras y la violencia, AMLO fue muy claro y señaló que solo le pediría a la gente que salga a participar.

    “Los que no quieren la democracia, siempre buscan atemorizar, meter miedo, eso lo hemos padecido durante mucho tiempo”, explicó, y aclaró que cuando más del 50 por ciento del electorado sale a ejercer su sufragio, es muy complicado hacer fraude. 

    “Entre más participación, menos fraude. La gente está muy consciente, ya no es el tiempo del reparto de las despensas, del frijol con gorgojo, o la amenaza”, finalizó.

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  • El perro tuitazo: empresarios rechazan Tren Maya por intereses económicos

    El perro tuitazo: empresarios rechazan Tren Maya por intereses económicos

    Fredo El Abulón es el creador del perro tuitazo de esta mitad de semana, en el cual deja al descubierto que empresarios y opositores se oponen al tramo 5 del Tren Maya porque quieren seguir explotando las tierras de Quintana Roo.

    Acusa que el discurso de “defender las selva” es en realidad puro rollo para seguir con las redes de corrupción que en los sexenios del pasado eran habituales.

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