Etiqueta: Cooperativa Cruz Azul

  • Hacienda denuncia a Cooperativa Cruz Azul por posible fraude fiscal

    Hacienda denuncia a Cooperativa Cruz Azul por posible fraude fiscal

    La Secretaría de Hacienda presentó una denuncia contra la Cooperativa Cruz Azul por irregularidades fiscales que superan los  mil 700 millones de pesos. La acusación involucra a exdirectivos y firmas falsas, lo que pone en riesgo la estabilidad del club y su imagen.

    La Cooperativa Cruz Azul enfrenta un nuevo reto legal, ya que la Secretaría de Hacienda acusó a la organización de realizar operaciones falsas y deducciones indebidas en sus declaraciones fiscales. La denuncia, enviada a la Fiscalía General de la República, señala que la cooperativa pudo haber defraudado al Estado por más de mil 700 millones de pesos.

    De acuerdo a las investigaciones, Cruz Azul habría utilizado facturas apócrifas y realizado movimientos ficticios para justificar deducciones en sus impuestos. Varias empresas, como Luhan, Alyfranz y Soluciones Inteligentes y Servicios, están señaladas por emitir comprobantes fiscales falsos. La Procuraduría Fiscal explicó que los registros contables no concuerdan con las actividades reales de la cooperativa.

    La denuncia también señala a exdirectivos vinculados a Guillermo “Billy” Álvarez y José Antonio Marín, quienes ya enfrentaron auditorías y acusaciones en el pasado por malos manejos financieros. La Fiscalía ahora deberá determinar si las irregularidades ameritan una acción penal.

    Este problema llega en un momento en que Cruz Azul, como club de fútbol, mantiene cierta estabilidad en la cancha. Sin embargo, la empresa que respalda al equipo enfrenta una serie de conflictos internos que aún no terminan. Esta denuncia puede agravar la crisis y reavivar las dudas sobre la gestión de la cooperativa.

    El impacto de esta acusación va más allá de lo financiero. La cooperativa, que también es la empresa matriz del equipo de fútbol en la Liga MX, podría enfrentar fuertes sanciones, bloqueos fiscales y procesos judiciales contra sus responsables. La situación preocupa a los seguidores, quienes temen por el futuro del club y su historia.

    Por ahora, la Fiscalía deberá analizar si las irregularidades que señala Hacienda ameritan una acción penal. La cooperativa y sus exdirectivos enfrentan un camino complicado, que podría cambiar el rumbo de una de las instituciones más emblemáticas del fútbol mexicano.

  • Detienen a segundo sospechoso en caso del abogado David Cohen

    Detienen a segundo sospechoso en caso del abogado David Cohen

    La policía de la Ciudad de México arrestó a Donovan ‘N’, el segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen Sacal, quien murió tras un ataque armado el 13 de octubre.

    Las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Donovan ‘N’, un hombre vinculado al homicidio del abogado David Cohen Sacal. Este arresto se llevó a cabo cerca de Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc. 

    Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), confirmó la captura, la cual se llevó a cabo gracias a una intensa investigación y colaboración entre los Centros de Comando y Control (C2). Las autoridades buscan que este caso no quede impune.

    El ataque que acabó con la vida de Cohen ocurrió el lunes 13 de octubre, cuando dos hombres en motocicleta fueron responsables del ataque. Uno de los sospechosos, identificado como Héctor “N”, fue detenido el mismo día. Este joven de 18 años supuestamente recibió una oferta de 30 mil pesos por llevar a cabo el crimen.

    David Cohen Sacal fue atacado en la avenida Niños Héroes y calle Doctor Claudio Bernard: un hombre sacó un arma y disparó. Inicialmente, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) reportó su muerte, pero luego se corrigió. Lamentablemente, Cohen falleció al día siguiente en un hospital.

    El presunto autor del crimen fue herido durante el enfrentamiento con la policía y trasladado a un centro médico bajo custodia, las autoridades capitalinas aseguraron la motocicleta y el arma del agresor. 

    Cohen era un abogado reconocido por haber trabajado con figuras como Billy Álvarez, presidente de la Cooperativa Cruz Azul. Su muerte ha conmocionado a la comunidad legal y a sus allegados.

    La investigación continúa mientras las autoridades trabajan para esclarecer todos los detalles de este lamentable suceso.

  • Catean casa de “Billy” Álvarez, ex directivo de la Cooperativa Cruz Azul acusado de lavado de dinero

    Catean casa de “Billy” Álvarez, ex directivo de la Cooperativa Cruz Azul acusado de lavado de dinero

    La casa de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul, fue cateada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de un operativo coordinado en el que participó la Interpol y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

    “Billy” Álvarez fue detenido el pasado 16 de enero y el cateo se llevó a cabo la noche del martes 22 de enero. Cabe destacar que la propiedad cateada fue la misma donde el e directivo acusado de lavado de dinero, fue detenido.

    La casa cateada se ubica en la calle Tikul 5, en la Colonia Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Ahí fueron decomisados ocho celulares, veinte chips, una computadora portátil, una tableta, 690 mil pesos en efectivo, y facturas emitidas por empresas fantasmas y personas cercanas a Billy Álvarez.

    Esta propiedad aparece a nombre de Carlos Alberto Chaveste Hernández, también cercano al acusado. El cateo forma parte de una serie de operativos planeados por la FGR para aportar pruebas en el caso.

    El día que “Billy” Álvarez fue vinculado a proceso, el martes pasado, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Enrique Beltrán Santés, dio un plazo de 4 meses para que la FGR reúna todas las posibles pruebas en contra del presunto criminal de cuello blanco.

    El ex directivo de Cooperativa Cruz Azul se dijo víctima de una persecución política y suplicó “benevolencia” por parte de las autoridades.

  • “Soy un preso político”: Billy Álvarez suplica benevolencia para resolver el caso en el que se le acusa de lavado y delincuencia organizada

    “Soy un preso político”: Billy Álvarez suplica benevolencia para resolver el caso en el que se le acusa de lavado y delincuencia organizada

    Este miércoles, Guillermo Álvarez Cuevas, conocido como “Billy” Álvarez, compareció ante el juez de control Enrique Beltrán Santés en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Estado de México. El exdirector de la Cooperativa Cruz Azul lució visiblemente afectado. Apenas días antes, había participado en una audiencia mediante videoconferencia desde el penal de máxima seguridad donde permanece recluido.

    Durante la diligencia, que se extendió por una hora, el juez Beltrán Santés vinculó a proceso al exdirectivo por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, señalando que fue el cabecilla en una red criminal que operó entre 2011 y 2017. Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), dicha organización habría desviado más de 114 millones de pesos de la cooperativa hacia empresas factureras.

    El juez de Control le explicó a Álvarez Cuevas las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), mirándolo directamente a los ojos.

    Existe un conglomerado criminal que ha operado desde 2011 a 2017, liderado por usted, que se dedicaba a obtener recursos de la Cooperativa Cruz Azul, de la que se dispusieron más de 114 millones de pesos que fueron dispersados por lo menos en siete empresas”, puntualizó el juez Beltrán Santés.

    Se dieron hasta 4 meses para reunir las investigaciones complementarias al caso.

    Álvarez recurre al viejo recurso de la “persecución política”

    Al tomar la palabra, Álvarez Cuevas se calificó como un preso político y solicitó al juez que actúe con proporcionalidad y justicia en su caso.

    Estoy en la tesitura, percepción y sentimiento de ser preso político. Estoy apelando a la benevolencia de las leyes y que eso permita que mi persona pueda desahogar todos los derechos humanos y normas nacionales e internacionales para que se pueda actuar con toda justicia, sobre todo, la proporcionalidad”, expresó.

    Álvarez Cuevas estuvo atento a los argumentos del juez, de la Fiscalía y por supuesto de su defensa, durante la hora que duró su audiencia en la sala dos del Centro de Justicia Penal Federal, del Altiplano, Estado de México.

    Antes de que terminara la audiencia, los abogados del ex directivo de Cruz Azul, solicitaron a la autoridad que le permitieran hacer entrega al acusado de sus medicamentos para la diabetes e hipertensión.

    Con información de: El Universal

  • #Entrevista I Chamaquearon a “Billy” Álvarez con un amparo falso: César Gutiérrez Priego

    #Entrevista I Chamaquearon a “Billy” Álvarez con un amparo falso: César Gutiérrez Priego

  • Juez ampara a hermano de “Billy” Álvarez, acusado de fraude por más de 67 MDP

    Juez ampara a hermano de “Billy” Álvarez, acusado de fraude por más de 67 MDP

    Un juez federal ha concedido a José Alfredo Álvarez Cuevas, exdirector de Planeación Estratégica de la Cooperativa Cruz Azul, un amparo contra la orden de captura girada en su contra desde el mes de junio de 2022, donde se le investiga porn su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad de declaraciones y fraude.

    Álvarez Cuevas, hermano de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul es señalado por los jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscritos a la Unidad de Gestión Judicial 12 del Tribunal Superior de Justicia local.

    Este martes el juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió que “La justicia de la Unión Ampara y Protege” a José Alfredo Álvarez Cuevas contra los actos consistentes en la emisión de la orden de aprehensión librada en la carpeta de investigación judicial 012/1413/2022-OA, así como su ejecución.

    El hermano mayor de “Billy” Álvarez es señalado de fraude por 67 millones 665 mil pesos, que no fueron entregados en sueldos a los trabajadores de la cooperativa.

    Otras de las acusaciones que le imputa la Fiscalía de la Ciudad de México, menciona que Álvarez supuestamente pagó 2 millones de pesos a una mujer en 2017 para que denunciara a socios de la cementera.

    Ángel Martín Junquera Sepúlveda, ex asesor de la cooperativa mencionó a la FGJ de la CDMX que los hermanos Álvarez Cuevas “promovían bajo amenazas” la contratación millonaria de diversos proveedores, que finalmente resultaban ser empresas fachadas a través de las cuales desviaron dinero de la cementera.

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