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Etiqueta: Aduanas

  • Audiencia de Fernando Farías por huachicol fiscal será este miércoles; su defensa quiere aplazarla

    Audiencia de Fernando Farías por huachicol fiscal será este miércoles; su defensa quiere aplazarla

    La defensa del contralmirante solicita aplazar nuevamente la diligencia, alegando inconsistencias en la entrega de pruebas por parte de la FGR.

    La audiencia de imputación contra el contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, se realizará este miércoles 5 de noviembre, tras haber sido pospuesta en dos ocasiones previas. La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarle por delincuencia organizada y lavado de dinero, en el marco de su presunta participación en una red de huachicol fiscal operada desde aduanas.

    La diligencia fue asentada en la lista judicial ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, donde la Fiscalía deberá sustentar sus acusaciones. Los citatorios previos, del 30 de septiembre y 20 de octubre, se cancelaron debido a que la defensa alegó que no se les entregó la totalidad del expediente, incluyendo videos, anexos y registros esenciales.

    A pesar de que los abogados de Farías Laguna aseguran contar con todos los tomos de la carpeta, solicitaron un tercer aplazamiento, argumentando que ciertos documentos entregados por la FGR no son elegibles, lo que dificulta su labor de defensa. La Fiscalía podría solicitar prisión preventiva y establecer seis meses de investigación complementaria, dada la gravedad de los ilícitos.

    Fernando Farías Laguna y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, presuntamente lideran la organización criminal Los Primos, acusada de contrabando de combustibles. Las investigaciones señalan que el grupo utilizó más de 30 buques para introducir millones de litros de combustible desde Estados Unidos, eludiendo controles fiscales y aduaneros, especialmente en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas.

    La FGR emitió la orden de captura contra Farías Laguna el 19 de agosto, y desde septiembre es considerado prófugo, tras la detención de 14 presuntos integrantes de la red. Su hermano permanece detenido, mientras la justicia mexicana sigue el curso del caso.

  • Agencia Nacional de Aduanas reporta más de 7 mil carpetas de investigación por huachicol fiscal

    Agencia Nacional de Aduanas reporta más de 7 mil carpetas de investigación por huachicol fiscal

    La Agencia Nacional de Aduanas de México ha recuperado más de 225 mil millones de pesos, pero la evasión fiscal y el contrabando de combustibles persisten en el sector petrolero.

    El huachicol fiscal, considerado un “cáncer” que no se ha logrado erradicar, sigue afectando a la industria petrolera en México. Según informó Rafael Marín Mollinedo, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se han abierto más de 7 mil carpetas de investigación por este delito, que involucra a gasolineros, transportistas, agentes aduanales, empresarios e incluso elementos de la Marina.

    El funcionario señaló que estas acciones han permitido recuperar más de 225 mil millones de pesos y reducir significativamente los embarques de combustible de contrabando en cruces fronterizos, aunque aclaró que la práctica persiste y requiere vigilancia constante.

    Marín Mollinedo explicó que muchas de las irregularidades se detectaron gracias a coordinación con autoridades de Estados Unidos, quienes proporcionan información sobre cargamentos de combustible. “Venían bien los documentos desde Estados Unidos, pero al llegar a México se modificaban los pedimentos y fracciones arancelarias para evadir impuestos”, indicó.

    El titular de ANAM calificó el huachicol fiscal como un problema sistémico que persiste desde administraciones pasadas, y reconoció que las aduanas han sido históricamente vistas como un botín: “Por un peso dejaban pasar miles”, comentó. En este contexto, se han solicitado órdenes de aprehensión y se investigan a administradores, subdirectores y personal civil y militar relacionado con el contrabando.

    Entre las medidas implementadas, Marín Mollinedo destacó la reducción de decomisos de ferrotanques y buques irregulares, la vigilancia directa en aduanas y la futura Ley de Aduanas, que busca fortalecer controles sobre agentes aduanales, empresas importadoras y esquemas de fomento como IMEX. Además, reiteró la coordinación con la Marina como elemento clave para garantizar seguridad y transparencia en los puertos.

    Pese a los avances, el director de ANAM insistió en que el huachicol fiscal sigue siendo un cáncer en el sector petrolero, y que la vigilancia y combate constante son fundamentales para cerrar redes de corrupción y evasión fiscal.

  • FGR sigue la pista de millonarios movimientos de los hermanos Farías Laguna

    FGR sigue la pista de millonarios movimientos de los hermanos Farías Laguna

    Los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, realizaron operaciones millonarias en efectivo y con bienes de lujo, pese a ser asalariados, lo que levantó alertas por presunto lavado y corrupción.

    La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, por realizar movimientos financieros millonarios incongruentes con sus ingresos como servidores públicos. 

    De acuerdo con la causa penal 325/2025, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna obtuvo entre 2020 y 2024 un salario total de 12 millones 168 mil pesos, pero en ese mismo periodo realizó operaciones en efectivo por más de un millón de dólares. Entre ellas destaca la compra de una casa por 5.1 millones de pesos a nombre de su esposa, pagada parcialmente con efectivo, y la adquisición de vehículos de lujo a través de empresas vinculadas con distribuidores BMW.

    Además, transfirió recursos por más de 7 millones de pesos en primas de seguros y emitió un cheque por 1.1 millones de pesos a una compañía identificada por la FGR como parte de su red de operaciones irregulares. Estas transacciones generaron alertas por posible simulación de operaciones y lavado de dinero.

    Por su parte, el contraalmirante Fernando Farías Laguna declaró ser empresario, aunque no existen facturas que respalden sus supuestas actividades comerciales. A pesar de recibir 1.7 millones de pesos en nómina, sus gastos superaron los 17 millones de pesos entre 2020 y 2024. La Fiscalía documentó que adquirió un terreno, un vehículo valuado en casi 2 millones de pesos y participó en compraventas inmobiliarias con familiares, operaciones que podrían haber sido simuladas para ocultar el origen del dinero.

    Los informes financieros también revelan que Fernando Farías aportó más de 11 millones de pesos a una póliza de vida con GNP, una cifra imposible de justificar con su salario. La FGR concluyó que ambos hermanos presentan signos claros de enriquecimiento inexplicable, con manejo frecuente de grandes sumas en efectivo, gastos que rebasan por mucho sus percepciones y vínculos con empresas fachada.

    Actualmente, Manuel Roberto Farías Laguna está vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, mientras que Fernando Farías se encuentra prófugo de la justicia. Según la investigación, los dos manipulaban designaciones y cambios de adscripción en aduanas para facilitar el tráfico de combustible sin pago de impuestos, mediante sobornos millonarios a funcionarios.

    Con información de Diana Lastiri para Proceso

  • Ocho puertos y más de 500 empresas implicadas en el huachicol fiscal en México

    Ocho puertos y más de 500 empresas implicadas en el huachicol fiscal en México

    La Fiscalía General de la República detecta al menos 555 empresas y ocho puertos usados por redes criminales para importar, transportar y comercializar combustible robado con documentación alterada y protección de autoridades.

    La investigación de la FGR revela que al menos ocho puertos en México —Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán— fueron utilizados por redes de huachicol fiscal para mover hidrocarburos de manera ilegal. Entre los implicados destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente en prisión en El Altiplano por presunta delincuencia organizada.

    De acuerdo con información de Daniela Wachauf para El Universal, un análisis integral del Centro Federal de Inteligencia Criminal, fechado el 11 de junio, identificó 555 empresas vinculadas al contrabando, incluidas Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Grupo Potesta y Era Tech Combustibles, entre otras. El modus operandi incluía la compra de combustible en Estados Unidos, la importación mediante pedimentos falsos y la distribución a empresas comercializadoras y transportistas que vendían a precios menores al mercado.

    El transporte se realizaba sin permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y en muchos casos se utilizaban documentos falsos o alterados. Algunos barcos, como los que arribaban al puerto de Veracruz, descargaban el combustible parcialmente y regresaban repetidamente con documentación falsa hasta completar la operación, o eran dirigidos a puertos como Lázaro Cárdenas pese a no contar con la infraestructura adecuada.

    Entre las empresas detectadas se encuentran importadoras, comercializadoras, transportistas, gasolineras y factureras, ubicadas en entidades como Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco. La FGR también identificó 101 números telefónicos vinculados a estas operaciones y más de 13 mil registros de comunicación asociados al vicealmirante Farías Laguna, lo que evidencia la coordinación entre empresas, autoridades y organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a las operaciones de huachicol fiscal.

  • “El Señor de los Buques”: el empresario detrás de la red de huachicol fiscal más grande de México

    “El Señor de los Buques”: el empresario detrás de la red de huachicol fiscal más grande de México

    Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, movió millones de litros de diésel mediante empresas fantasma y personal aduanal cómplice, consolidando la operación más audaz de huachicol fiscal del país.

    De acuerdo con información recopilada por Diana Chávez para La Crónica, el joven empresario de apenas 30 años, Roberto Blanco Cantú, ha sido señalado como el cerebro detrás de una red de huachicol fiscal de alcance nacional, tras emitirse una orden de aprehensión en su contra por el traslado ilegal de ocho millones de litros de combustible asegurados en Ensenada, Baja California, en marzo de 2025.

    Apodado “El Señor de los Buques”, Blanco Cantú operaba desde la lujosa Torre Metropolitan en San Pedro Garza García, coordinando una flota de 300 tractocamiones y 600 pipas que transportaban combustible bajo empresas fantasma, con documentación alterada y registros logísticos falsos, evitando la detección de las autoridades.

    Como director de Mefra Fletes, logró movilizar 18 millones de litros de diésel a través de los puertos de Altamira y Ensenada, con la ayuda de personal aduanal que facilitaba la entrada sin inspección, consolidando así la operación más ambiciosa de huachicol fiscal detectada en México.

    El entramado familiar vincula a su hermano mayor, Rigoberto Blanco Cantú, con el Cártel del Golfo, y presuntamente con operaciones de ingreso de mercancía ilícita a cargo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, así como con una red de extorsión aduanal ligada a Osiel Cárdenas Guillén.

    Hasta ahora, Blanco Cantú es considerado uno de los principales objetivos del gobierno federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, para desmantelar la red de huachicol más sofisticada del país, que ha expuesto la colusión entre empresarios, autoridades aduanales y crimen organizado.

  • CJNG y Cártel del Golfo usan buques huachicoleros para traficar armas en Tamaulipas

    CJNG y Cártel del Golfo usan buques huachicoleros para traficar armas en Tamaulipas

    Investigaciones de la FGR revelan que cargamentos de diesel ilegal y armamento llegan semanalmente a Altamira y Tampico, con presunta protección de autoridades federales y aduanales.

    La Fiscalía General de la República (FGR) investiga los buques con huachicol fiscal que arribaban al puerto de Altamira, Tamaulipas, como el Challenge Procyon, cargados con millones de litros de diesel y armamento de grueso calibre destinado a abastecer a los cárteles mexicanos. El 19 de marzo de 2025, autoridades federales aseguraron el barco con 10 millones de litros de combustible, 192 contenedores, 29 tractocamiones, armas y vehículos, lo que dio inicio a la causa penal 216/2025.

    De acuerdo con una investigación de Daniela Wachauf para El Universal, el expediente vincula al empresario Héctor Manuel Portales Ávila, al exjuez federal Anuar González Hemadi, y a José Ramírez Guardado, por su probable participación en delitos de posesión de hidrocarburo ilegal. Según denuncias anónimas, los cargamentos llegan desde Estados Unidos, ingresan con documentación irregular y son resguardados por el Cártel del Golfo, con supuesta complicidad de directores de la Agencia Nacional de Aduanas.

    Los informes de la SSPC detallan que las pipas vinculadas a Mefra Fletes descargan el diesel de día y armas de noche en inmuebles de Altamira identificados con siglas del CDG, mientras personal armado amenaza a observadores y agentes. El operativo revela un esquema donde empresas fachada y rutas marítimas internacionales son utilizadas para la importación ilegal de hidrocarburos y tráfico de armas, vinculado incluso con el CJNG.

    La próxima audiencia contra los investigados está programada para el 30 de octubre en el penal de El Altiplano, Estado de México, mientras la fiscalía continúa indagando a al menos ocho personas y empresas implicadas en este entramado delictivo de alto poder económico y criminal.

  • Muere capitán implicado en huachicoleo fiscal en accidente

    Muere capitán implicado en huachicoleo fiscal en accidente

    La Secretaría de Marina confirma el fallecimiento de Adrián Omar del Ángel Zúñiga, implicado en el huachicoleo fiscal, durante un accidente en Puerto Peñasco.

    La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó sobre la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga en Puerto Peñasco, Sonora. El accidente ocurrió durante una práctica de tiro real.

    Este trágico suceso sucede un día después del suicidio del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez. La Semar expresó su pesar y condolencias a la familia de Zúñiga.

    Adrián Omar del Ángel Zúñiga había trabajado en aduanas y estuvo a cargo del puerto de Manzanillo, Colima. Su renuncia ocurrió tras un acuerdo con altos mandos de la Marina, en medio de acusaciones de huachicoleo fiscal.

    La Semar garantizó apoyo a los seres queridos de Zúñiga, conforme a lo que establece la ley. La comunidad naval se une en luto por la pérdida de un compañero en circunstancias difíciles.

  • Capitán Alejandro Torres entregó 29.5 millones a la FGR por sobornos de huachicol

    Capitán Alejandro Torres entregó 29.5 millones a la FGR por sobornos de huachicol

    El exdirector de la Aduana de Tampico se encuentra en calidad de testigo protegido tras entregar el dinero recibido por permitir la descarga de 14 buques de huachicol entre 2024 y 2025.

    El Capitán Alejandro Torres entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) un total de 29.5 millones de pesos en efectivo, correspondientes a sobornos recibidos durante su gestión como director de la Aduana de Tampico, Tamaulipas. Los pagos se realizaron entre abril de 2024 y enero de 2025, periodo en el que permitió la descarga de 14 buques con huachicol.

    Según los reportes, el dinero estaba resguardado en cajas de seguridad en su propiedad, y fue entregado a la FGR como parte de un acuerdo para mitigar repercusiones legales, pasando Torres a la condición de testigo protegido. La operación de los sobornos presuntamente involucró al Capitán de Corbeta en retiro Miguel Ángel Solano Ruiz, quien actuaba como intermediario, y a oficiales de alto rango como el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el Contralmirante Fernando Farías Laguna.

    Se estima que por cada buque descargado, Torres recibía 1 millón 750 mil pesos, acumulando cerca de 24.5 millones en sobornos durante el período señalado. Sin embargo, la cifra entregada a la FGR asciende a 29.5 millones, lo que incluye intereses y posibles ajustes, y refleja su disposición a colaborar con la justicia y garantizar su seguridad y la de su familia.

    De manera preliminar, se indica que el Capitán Torres atribuyó gran parte de la responsabilidad a Miguel Ángel Solano Ruiz, señalado como el principal arquitecto de la red de tráfico de huachicol en la zona, lo que podría derivar en nuevas investigaciones y detenciones.

    La FGR mantiene el caso bajo reserva mientras se siguen recabando elementos para desarticular la presunta red de corrupción y contrabando en la Aduana de Tampico.

  • Ernestina Godoy anticipa que la nueva Ley Aduanera “va a causar escozor”

    Ernestina Godoy anticipa que la nueva Ley Aduanera “va a causar escozor”

    La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, adelantó que la nueva Ley Aduanera que se presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones será una reforma de gran calado que “va a causar escozor”, al buscar cerrar la puerta a la corrupción en las aduanas de México.

    Durante la tercera plenaria de Morena en San Lázaro, Godoy explicó que la propuesta presidencial exigirá a los legisladores “mucho trabajo y cabildeo”, pues el objetivo es endurecer los controles en importaciones y exportaciones.

    “Es el momento de apretar en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior y garantizar que no haya corrupción”, subrayó.

    Además, señaló que el Congreso deberá atender un paquete de iniciativas clave, entre ellas:

    • La Reforma constitucional al Poder Judicial.
    • La Ley General de Salud, con el tema pendiente de la regulación de vapeadores.
    • El Paquete Económico, que contempla medidas para las refresqueras.

    Godoy también advirtió que las iniciativas con impacto presupuestal “no van a pasar”, ya que el gasto público está concentrado en el proyecto de nación y el humanismo mexicano, así como en las obras estratégicas y el sistema de salud.

  • Indagan a funcionarios de aduanas por contrabando de huachicol

    Indagan a funcionarios de aduanas por contrabando de huachicol

    El gobierno federal investiga a jefes de aduanas en la frontera por su presunta colusión en el contrabando de combustible. Funcionarios fueron separados de sus cargos mientras avanza la indagatoria.

    Autoridades, incluyendo la FGR y el SAT, alertaron sobre el ingreso de combustible a México sin el pago de impuestos y se han identificado a agentes aduanales involucrados en este delito. El operativo busca desmantelar redes de huachicol que operan en puertos y aduanas.

    Hasta ahora se ha suspendido a dos agentes aduanales y se preparan órdenes de aprehensión en su contra, ya que reportaban el ingreso del producto como “aditivos” y “sosa cáustica”, pero en realidad se trataba de millones de litros de combustible. Delito que genera pérdidas millonarias al país.

    Recientemente varios buques han intentado ingresar combustible ilegalmente a través de puertos como Tampico, no obstante, la fiscalía ha decomisado importantes cantidades de huachicol en acciones previas.

    Cabe recordar que desde 2020 las aduanas están bajo la vigilancia de la Defensa Nacional y la Marina sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el contrabando de huachicol ha aumentado, lo que ha llevado a implementar más operativos.

    Las investigaciones también involucran a empresas importadoras y distribuidoras de combustible, en estos casos la colaboración entre las autoridades es clave para combatir este delito que afecta a la economía mexicana.