El empresario Ricardo Salinas Pliego, principalmente conocido por evadir impuestos, presentó un amparo para desbloquear las cuentas de sus casinos, pero enfrenta complicaciones legales.
Ricardo Salinas Pliego, dueño de Ganador Azteca SAPI y TV Azteca, ha decidido presentar un amparo para descongelar las cuentas de sus casinos, dado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo debido a operaciones sospechosas. Este amparo fue ingresado el 13 de noviembre y, a pesar de la urgencia, no fue aceptado de inmediato por la jueza Luz María Flores Alva.
La jueza le otorgó cinco días a Ganador Azteca para corregir algunos errores en su solicitud y solo después de estas correcciones se decidirá si el amparo puede avanzar. La situación es complicada porque una reciente reforma a la Ley de Amparo limita la posibilidad de que los jueces desbloqueen cuentas congeladas por la UIF.
Aunque el amparo busca recuperar el control total de sus fondos, los bloqueos seguirán vigentes mientras dure la investigación. Solo en la mejor de las circunstancias podría obtener acceso limitado para pagar sueldos, pero no para las operaciones cotidianas del negocio.
La investigación surgió tras un anuncio de las secretarías de Gobernación y Hacienda, que comunicaron medidas contra varios casinos por actividades financieras irregulares. Aunque no se dieron nombres inicialmente, Grupo Salinas confirmó que sus operaciones están bajo investigación por presunto lavado de dinero. El conglomerado alega que enfrenta una persecución por parte del Estado.
Las autoridades detectaron movimientos financieros inusuales por parte de personas que parecían no corresponder a los perfiles socioeconómicos típicos, los cuales incluyen amas de casa, estudiantes y jubilados que realizaban transacciones elevadas. Estos patrones se consideran claramente vinculados al lavado de capitales.
Como resultado, tanto la Fiscalía General de la República como la Procuraduría Fiscal de la Federación han comenzado procesos judiciales por delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. La situación de Salinas Pliego y sus casinos continúa bajo un intenso escrutinio y podría traer más complicaciones en el futuro inmediato.
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