El abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, utilizó empresas sin actividad real, para abonar, por lo menos, 2 millones de dólares como garantía para la compra de los apartamentos.
El abogado Juan Collado, quien está acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, agregó a su lista de compras de lujo tres ostentosos inmuebles en Miami y hasta dos aviones registrados en Estados Unidos a través de la Banca Privada d’ Andorra (BPA), informó el diario El País.
De acuerdo con el reporte policial de diciembre de 2021, Juan Collado, utilizó su entramado financiero en Andorra como garantía para solicitar un total de 11 préstamos por 14 millones de dólares, aproximadamente 287 millones 390 mil 460 pesos mexicanos.
Juan Collado destinó los 14 mdd para la compra y mantenimiento de las dos aeronaves valuadas en 5.2 millones de dólares, así como a la adquisición de los tres apartamentos en el complejo St. Regis Bal Harbour de Miami, Florida, donde los precios de los inmuebles rondan entre los 2.6 y 14.5 millones de dólares.
El complejo tiene dos piscinas climatizadas, un spa frente al mar y un ascensor privado, así como jardines “exuberantes”, un centro de salud con equipo “ultramoderno” y un vestíbulo concebido por el diseñador de interiores Yabu Pushelberg, de acuerdo con la publicación.
Los documentos provienen de la Banca Privada d’Andorra (BPA), y revelan que el abogado del expresidente priista utilizó empresas instrumentales, es decir, sin actividad real, para abonar, por lo menos, 2 millones de dólares como garantía para la compra de los apartamentos.
Para blindar la identidad de Collado, la banca andorrana solicitó a través de documentos internos que las transferencias monetarias no incluyeran su nombre, y solo fueran identificadas con el nombre de la sociedad mercantil.
De acuerdo con el reporte, para la compra de las dos aeronaves y los apartamentos, Collado recurrió al abogado de Florida, Gustavo J. García-Montes, quien recibió 25 transferencias monetarias en el Suntrust Bank Central Florida por un total de 7.4 millones de dólares entre enero de 2010 y diciembre de 2014.
Colorado Teletech Services Corp. es el nombre de la empresa que vendió las aeronaves al representante legal de Enrique Peña Nieto. Se trata de una avioneta Cessna Citation 650, modelo de 1995, con un valor de 3.2 millones de dólares y un Bombardier Challenger 601 3-E, modelo 1889, valuada en dos millones de dólares.
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