Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero. Durante una conferencia, la Presidenta aclaró que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa.
Sheinbaum informó que la Secretaría de Hacienda recibió información confidencial sobre estas instituciones. Sin embargo, destacó que esta información era general y carecía de detalles sobre las razones de las sanciones.
La mandataria subrayó que las transferencias mencionadas en el comunicado del Tesoro forman parte del comercio normal entre empresas chinas y mexicanas . En 2024, el comercio entre México y China alcanzó los 139,000 millones de dólares, lo que indica que no hay pruebas de lavado de dinero.
En referencia a la cooperación con el país vecino la mandataria reafirmó, “México no se subordina ante nadie. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinados. No somos piñata de nadie; a México se le respeta,” afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Ante la falta de información adicional, la Secretaría de Hacienda decidió solicitar más detalles al Departamento del Tesoro . Si se presentan pruebas contundentes, las instituciones mexicanas, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, revisarán el caso.
A pesar de la ausencia de pruebas de lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores encontró faltas administrativas en las tres instituciones . Por otro lado, la UIF también investigó a las empresas chinas involucradas. Se los componentes que estas empresas mantienen un comercio legítimo con México y han interactuado con numerosas empresas mexicanas a lo largo de los años.
Sheinbaum concluyó enfatizando que las investigaciones continuarán y que se buscará mantener la transparencia en el manejo de estas situaciones.
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